300099股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年审计机构的议案
7、关于2024年中期分红安排的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于转让参股公司股权的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《累积投票实施细则》的议案
6、关于修订《募集资金管理办法》的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于第六届董事会成员薪酬的议案
8、关于第六届监事会成员薪酬的议案
9、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第六届董事会独立董事的议案
11、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、关于延长公司2021年向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司2017年增资协议相关内容变更暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案
5、关于公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、未来三年(2021-2023年度)股东回报规划
8、关于2021年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于公司2021年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
8、关于修订公司治理相关制度的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2019年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2019年度计提资产减值准备的议案
8、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
9、关于第五届董事会成员薪酬的议案
10、关于第五届监事会成员薪酬的议案
11、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第五届董事会独立董事的议案
13、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯技术有限公司经营事项提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2018年年度报告及其摘要》的议案;
4、关于公司《2018年度公司财务决算报告》的议案;
5、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案;
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案;
7、关于变更公司注册资本的议案;
8、关于修订《公司章程》的议案;
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变更的议案;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-22)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案;
4、关于公司《2017年度公司财务决算报告》的议案;
5、关于公司《2017年度利润分配预案》的议案;
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案;
7、关于增加公司注册资本的议案;
8、关于修订《公司章程》的议案;
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变更的议案;
10、关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的议案;
11、关于补选赵志刚为公司非独立董事候选人的议案;
12、关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的议案;
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理向全资子公司划转煤矿安全业务等事宜的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2016年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2016年度公司财务决算报告》的议案
5、关于公司《2016年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
7、关于选举第四届董事会董事的议案
8、关于公司第四届董事会成员薪酬的议案
9、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
10、关于公司第四届监事会成员薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-15)、网络投票日(2017-02-15)、召开日(2017-02-15)

议题:

1、关于变更公司名称及经营范围的议案
2、关于增加公司注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案
5、关于增选王同孝先生为公司独立董事候选人的议案
6、关于增选李巍屹、李巍岩为公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<发行股份及支付现金购买资产协议之利润补偿协议>的议案》
6 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案》
2、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2015年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2015年度公司财务决算报告》的议案
5、关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于北京富华宇祺信息技术有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-05)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2014年年度报告及其摘要》的议案;
4、关于公司《2014年度公司财务决算报告》的议案;
5、关于公司《2014年度利润分配预案》的议案;
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;
7、关于会计政策变更的议案;
8、关于修改〈公司章程〉等制度的议案;
9、《关于富华宇祺2014年度业绩承诺未实现并对公司进行股份补偿的议案》;
10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案;
11、关于2014年度计提资产减值准备的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2013 年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2013 年度公司财务决算报告》的议案
5、关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
7、关于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
8、关于公司第三届董事会成员薪酬的议案
9、关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案
10、关于公司第三届监事会成员薪酬的议案
11、关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会通知的公

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日(2013-09-26)、召开日(2013-09-25)

议题:

1、审议《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、审议《关于签订附生效条件的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>、<非公开发行股份及支付现金买资产协议之补充协议>和<利润补偿协议>的议案》
7、审议《关于<尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
9、审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目的议案》;
2、《关于使用部分超募资金投资矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目的议案》;
3、《关于使用部分超募资金投资煤矿井下安全运输系统项目的议案》;
4、《关于使用部分超募资金投资煤矿智能集成供液系统项目的议案》;
5、《关于变更公司注册资本的议案》;
6、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开公司2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日()、召开日(2013-04-07)

议题:

1、《2012 年度公司董事会工作报告》;
2、《2012 年度公司监事会工作报告》;
3、《公司2012 年年度报告及其摘要》;
4、《2012年度公司财务决算报告》;
5、《关于2012年度利润分配的议案》;
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计
机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于制订《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案
3、关于制订《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》、《内部问责制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-26)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、《2011年度公司董事会工作报告》
2、《2011年度公司监事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及其摘要》
4、《2011年度公司财务决算报告》
5、《关于2011年度利润分配的议案》
6、修订《公司章程》的议案
7、修订《股东大会议事规则》等制度的议案
8、修订《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的议案
9、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案
10、选举王晶华女士为公司董事的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日()、召开日(2011-08-05)

议题:

1、关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案 2、关于2011年半年度利润分配的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、关于审议《特定人持股管理制度》的议案
2、关于审议《股东大会议事规则》的议案
3、关于审议《董事会议事规则》的议案
4、关于审议《累积投票制实施细则》的议案
5、关于审议《募集资金管理办法》的议案
6、关于审议《内部控制制度》的议案
7、关于审议《监事会议事规则》的议案
8、关于变更公司注册资本的议案
9、关于变更公司名称的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修订章程的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、《2010年度公司董事会工作报告》,
2、《独立董事2010年度述职报告》;
3、《2010年度公司监事会工作报告》;
4、《公司2010年年度报告及其摘要》
5、《2010年度公司财务决算报告》;
6、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、《公司董事会董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
8、《公司第二届董事会董事薪酬的议案》;
9、《公司第二届监事会监事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
10、《公司第二届监事会监事薪酬的议案》;
11、《修订公司<章程>的议案》;
12、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市南部高新区凤祥路南段尤洛卡公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

（1）关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案；
（2）关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案；
（3）关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案；
（4）关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案；
（5）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
（6）关于增加注册资本的议案；
（7）关于增加经营范围的议案；
（8）关于公司章程的议案；
（9）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

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