002960股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于变更回购股份用途并注销的议案
3、关于聘任会计师事务所的议案
4、关于取消2023年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北京北大博雅国际酒店大学堂4+6号厅

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
6、关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
7、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<青鸟消防股份有限公司2022年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案
9、关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会监事的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青鸟消防股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》 9、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 10、审议《关于公司<2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 11、审议《关于公司<2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 13、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 14、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座一层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-29)

议题:

1.《关于变更公司名称、公司类型及注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程并授权董事会办理相关工商变更登记手续的议案》
3.《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
4.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

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