002828股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 贝肯能源控股集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-03)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 贝肯能源控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
2、《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
8、《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<新疆贝肯能源工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
8、《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于调整董事津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
12、《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于拟收购北京中能万祺能源技术服务有限公司部分股权的议案》
2、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2021年度财务预算报告》的议案;
4、审议《公司2020年度利润分配预案》;
5、审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案;
6、审议《公司2020年度报告及其摘要》的议案;
7、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》;
9、审议《2020年度募集资金存放与使用专项报告》的议案;
10、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2020年度财务预算报告》的议案
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
6、审议《公司2019年度报告及其摘要》的议案
7、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
9、审议《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、审议《2019年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
13、审议《关于调整董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
6、审议《公司2018年度报告及其摘要》的议案
7、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
9、审议《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、审议《2018年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、《关于调整监事会成员人数的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5、《关于调整董事、监事津贴的议案》
6、《关于公司终止实施募集资金投资项目并将结余资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》的议案;
5、审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案;
6、审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案;
7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>》的议案;
9、审议《2017年度募集资金存放与使用专项报告》的议案;
10、审议《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案;
11、审议《投资理财管理制度(修订)》的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路91号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路91号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-06)

议题:

(1)、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
(4)、审议《对外担保管理制度(修订)》的议案
(5)、审议《关联交易管理制度(修订)》的议案
(6)、审议《募集资金使用管理办法(修订)》的议案
(7)、审议《董事会议事规则(修订)》的议案
(8)、审议《股东大会议事规则(修订)》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆贝肯能源工程股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案
4、审议《公司2016年度利润分配方案》的议案
5、审议《公司内控自我评价报告》的议案
6、审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案
7、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况》的议案
8、审议《公司2017年固定资产投资方案》的议案
9、审议《关于公司2017年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
10、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
11、审议《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>的议案》
12、审议《2016年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
13、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

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