002791股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号广东坚朗五金制品股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9、关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
10、关于补选公司独立董事的议案
11、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
12、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
13、关于修订公司《未来三年分红回报规划(2023年-2025年)》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号广东坚朗五金制品股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作细则》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号广东坚朗五金制品股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号广东坚朗五金制品股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年分红回报规划(2023年-2025年)的议案
9、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号广东坚朗五金制品股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事薪酬方案的议案
7、关于公司监事薪酬方案的议案
8、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于公司未来三年分红回报规划(2022年-2024年)的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号广东坚朗五金制品股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于续聘2021年审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
19、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
21、《关于提请股东大会免去黄强独立董事及相关职务的议案》
22、《关于补选公司董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于聘任2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2020年度薪酬方案的议案
8、关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
9、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的补充议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
4、关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案
5、关于2018年度利润分配预案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
7、关于公司董事2019年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2019年度薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、逐项审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-19)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-19)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告全文及摘要
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2016年年度报告全文及摘要
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于变更部分募集资金投资项目的议案
10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、公司2015年度财务决算报告 4、公司2015年度报告全文及摘要 5、关于2015年度利润分配方案的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案 8、关于修订《公司章程》的议案 9、关于《股东大会议事规则》的议案 10、关于《董事会议事规则》的议案 11、关于《监事会议事规则》的议案 12、关于《独立董事工作细则》的议案 13、关于《关联交易管理制度》的议案 14、关于《对外担保管理制度》的议案 15、关于《对外投资管理制度》的议案

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