002741股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年年度董事会工作报告》
3、《2023年年度监事会工作报告》
4、《2023年年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事2023年度及2024年度薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8、《关于公司<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《独立董事工作制度》
4、《关联交易决策制度》
5、《对外担保决策管理制度》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于修订2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于2021年向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3、《关于修订提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年年度董事会工作报告》
3、《2022年年度监事会工作报告》
4、《2022年年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司董事2022年度及2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于补选公司独立董事的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于公司董事会补选非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年年度董事会工作报告》
3、《2021年年度监事会工作报告》
4、《2021年年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2021年度及2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年年度董事会工作报告》
3、《2020年年度监事会工作报告》
4、《2020年年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
7、《关于公司董事2020年度及2021年度薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市大学路295号广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年年度董事会工作报告》
3、《2019年年度监事会工作报告》
4、《2019年年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司第四届董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2020年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-23)

议题:

1.《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《2018年年度报告及摘要》
2.《2018年年度董事会工作报告》
3.《2018年年度监事会工作报告》
4.《2018年年度财务决算报告》
5.《2018年年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于公司第三届董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
8.《关于公司2019年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市大学路295号(广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-22)

议题:

1.《2017年年度报告及摘要》
2.《2017年年度董事会工作报告》
3.《2017年年度监事会工作报告》
4.《2017年年度财务决算报告》
5.《2017年年度利润分配预案》
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于公司2018年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
9.《关于为全资子公司及控股子公司2018年度的银行融资提供担保的议案》
10.《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》
11.《关于补选公司董事的议案》
12.《关于公司第三届董事会2017年度及2018年度董事薪酬的议案》
13.《关于修改<公司章程>的议案》
14.《广东光华科技股份有限公司2018年度经营团队绩效现金奖励方案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于终止部分非公开发行股票募投项目并将结余募集资金用于企业技术中心升级技术改造项目的议案》 2、《关于公司截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》 3、《关于公司实际控制人为本次公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.《关于补选公司独立董事的议案》
2.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
11.《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
13. 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.《2016年年度报告及摘要》
2.《2016年年度董事会工作报告》
3.《2016年年度监事会工作报告》
4.《2016年年度财务决算报告》
5.《2016年年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于公司2017年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
8.《关于为全资子公司及控股子公司2017年度的银行融资提供担保的议案》
9.《关于为全资子公司及控股子公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》
10.《关于核定公司董事、监事及高级管理人员2016年年度薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-19)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-21)

议题:

1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
3.《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

1.《2015年年度报告及摘要》
2.《2015年年度董事会工作报告》
3.《2015年年度监事会工作报告》
4.《2015年年度财务决算报告》
5.《2015年年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于公司2016年年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
8.《关于为全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室(汕头市大学路295号)

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-10)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票有关条件的议案》
2.《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3.《关于<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》;
4.《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
6.《关于同意公司与郑靭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7.《关于同意公司与陈汉昭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8.《关于<公司本次非公开发行股票涉及关联交易>的议案》;
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.《关于公司向银行申请增加2015年综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市大学路295号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《2015 年半年度利润分配预案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东光华科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市大学路295号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《关于2014年度利润分配的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》
6、《关于为全资子公司广东光华科技股份(香港)有限公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》

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