002690股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、《2023年年度报告》全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、关于委托理财的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案
11、关于申请银行授信额度的议案
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于新制定《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、《2022年年度报告》全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
8、2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、关于委托理财的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13、关于申请银行授信额度的议案累计投票议案
14、非独立董事选举
15、独立董事选举
16、监事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、《2021年年度报告》全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
8、2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、委托理财的议案
10、关于拟续聘会计师事务所的议案
11、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要
2、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-01)、董事会签署日(2021-11-01)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2、2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、《2020年年度报告》全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、2020年度利润分配预案
7、关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8、2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案
10、关于拟聘任会计师事务所的议案
11、关于申请银行授信额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、《2019年年度报告》全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配预案
7、关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
8、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于申请银行授信额度的议案
12、关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案
13、关于董事会换届选举的议案
14、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、《2018年年度报告》全文及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2019年度财务预算报告
6、2018年度利润分配预案
7、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
9、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、关于续聘2019年度审计机构的议案
11、关于申请银行授信额度的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2、关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、《2017年年度报告》全文及摘要;
4、2017年度财务决算报告;
5、2018年度财务预算报告;
6、2017年度利润分配预案;
7、关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案;
8、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告;
9、关于续聘2018年度审计机构的议案;
10、关于申请银行授信额度的议案;
11、关于选举公司监事的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案;
2、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案;
3、关于调整董事会成员人数及战略与投资委员会委员的议案;
4、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告》全文及摘要
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》
10、审议《关于变更公司外文名称的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

( 1)《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、审议《关于增补张本照先生为公司独立董事的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-06)

议题:

1、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《<合肥美亚光电技术股份有限公司2014年员工持股计划(草案)>及摘要》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-26)

议题:

1、《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》
2、《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》
3、《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼会场

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告全文及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制,非独立董事和独立董事分开表决)
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
8、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
9、审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12、审议《2013年度内部控制评价报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼大会场

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼大会场

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、审议公司《2012年度报告全文及摘要》;
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2012年度财务决算报告》;
5、审议公司《2013年度财务预算报告》;
6、审议公司《2012年度利润分配预案》;
7、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
9、审议公司《2012年度内部控制自我评价报告》;
10、审议《公司董事、监事薪酬管理制度》;
11、审议《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》;
12、审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》;
13、审议《控股股东和实际控制人行为规范》;
14、审议《累积投票制制度》

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