002628股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
10、《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11、《关于未来三年股东分红回报的规划(2024-2026年度)》
12、《关于修订〈公司章程〉的议案》
13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
14、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉议案》
2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
3、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于全资子公司债务重组事项签订<补充协议>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《关于申请2023年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
12、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于控股子公司应收账款质押的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于全资子公司终止投资项目及退还土地的议案
3、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2022年度财务预算报告
7、关于申请2022年度银行及非银行金融机构综合授信的议案
8、关于预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于取消对控股子公司提供担保的议案
11、关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案
12、关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案
13、关于项目中标暨关联交易的议案
14、关于修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整董事及监事津贴并修订<董事、监事津贴管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2021年度财务预算报告》
7、《关于申请2021年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署民事判决书执行和解协议的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于对外提供担保额度调整及延期的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《2020年度财务预算报告》
7、审议《关于申请2020年度银行综合授信的议案》
8、审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》
11、审议《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行价格及定价原则的议案》
2、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
3、《关于公司与四川宏义嘉华实业有限公司签订<成都市路桥工程股份有限公司与四川宏义嘉华实业有限公司关于附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会批准四川宏义嘉华实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于公司参与岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包项目暨关联交易的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2019-07-07)、董事会签署日(2019-07-08)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-22)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
6.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.《关于批准四川宏义嘉华实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
10.《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11.《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
12.《关于授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.《关于对外提供融资担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《2018年年度报告及其摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《2019年度财务预算报告》
7、《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
8、《关于续聘2019年审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
12、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于制定<高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法>的议案》
2、《关于拟对外提供承诺书的议案》
3、《关于拟对外提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于将实际控制人刘峙宏先生之近亲属刘其福先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-30)

议题:

1、《关于向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司对外融资提供差额补足的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-29)

议题:

议案一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
议案二、《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
议案三、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《2017年年度报告及其摘要》
2、《董事会2017年度工作报告》
3、《监事会2017年度工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《2018年度财务预算报告》
7、《关于申请2018年度银行综合授信的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1.00《关于对全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司对外融资提供担保的议案》
2.00《关于对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

(1)《2016年年度报告及其摘要》
(2)《董事会2016年度工作报告》
(3)《监事会2016年度工作报告》
(4)《2016年度财务决算报告》
(5)《2016年度利润分配方案》
(6)《2017年度财务预算报告》
(7)《关于申请2017年度银行综合授信的议案》
(8)《关于续聘公司2017年审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-25)、召开日(2017-01-23)

议题:

1、《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-26)

议题:

(一)《关于向成都市成路工程建设有限责任公司转让施工资产并变更施工资质的议案》
(二)《关于向成都市成路工程建设有限责任公司增资的议案》
(三)《关于向成都市成路工程建设有限责任公司对外融资提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-16)

议题:

1《2015年年度报告及其摘要》
2《董事会2015年度工作报告》
3《监事会2015年度工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《2016年度财务预算报告》
7《2015年度募集资金使用与存放专项报告》
8《关于申请2016年度银行综合授信的议案》
9《关于续聘公司2016年财务审计机构的议案》
10《关于发行短期融资券的议案》
11《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
12《关于制定<高级管理人员考核奖惩办法>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-10)

议题:

(一)审议《关于增加公司经营范围的议案》
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(三)审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
(四)审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
(五)审议《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

(一)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(二)审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-05)

议题:

1 《关于对外担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-11)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-06-01)

议题:

(1) 审议《2014年度报告及其摘要》
(2) 审议《2014度董事会工作报告》
(3) 审议《2014年度监事会工作报告》
(4) 审议《2014年度财务决算报告》
(5) 审议《2014年度利润分配方案》
(6) 审议《2015年度财务预算报告》
(7) 审议《关于公司2015年度银行综合授信的议案》
(8) 审议《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》
(9) 审议《2014年度募集资使用与存放专项报告》
(10) 审议《关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》
(11) 审议《关于续聘公司2015年财务审计机构的议案》
(12) 审议《关于对外担保的议案》
(13) 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东四路11号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

(一) 审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东四路11号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日(2014-06-23)、召开日(2014-06-20)

议题:

(一)审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
(二)审议《关于对外担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东四路11号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-07)

议题:

(一)审议《关于投资宜宾至威信高速公路(四川境段)BOT项目议案》
(二)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

(1) 审议《2013年年度报告及其摘要》
(2) 审议《2013年度董事会工作报告》
(3) 审议《2013年度监事会工作报告》
(4) 审议《2013年度财务决算报告》
(5) 审议《2013年度利润分配方案》
(6) 审议《2014年度财务预算报告》
(7) 审议《关于2014年度银行综合授信的议案》
(8) 审议《关于预计2014年度日常性关联交易的议案》
(9) 审议《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》
(10) 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
(11) 审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东四路11号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日(2013-10-23)、召开日(2013-10-22)

议题:

(一) 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
(二) 审议《关于发行公司债券方案的议案》
(三) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路 11 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

(1) 审议《2013 年半年度利润分配方案》
(2) 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
(3) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路 11 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

(1) 审议《2012年年度报告及其摘要》
(2) 审议《2012年度董事会工作报告》
(3) 审议《2012年度监事会工作报告》
(4) 审议《2012年度财务决算报告》
(5) 审议《2012年度利润分配方案》
(6) 审议《2013年度财务预算报告》
(7) 审议《2012年度内部控制自我评价报告》
(8) 审议《关于预计 2013年度日常性关联交易的议案》;
(9) 审议《关于公司2013年度银行综合授信的议案》
(10) 审议《2012年度募集资使用与存放专项报告》
(11) 审议《关于续聘公司 2013年度财务审计机构的议案》
(12) 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
(13) 审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
(14) 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
(15) 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武科东四路11号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-26)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-04)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日(2012-12-11)、召开日(2012-12-05)

议题:

(一)审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案》 (二)审议《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)方案的议案》 (三)审议《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》 (四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》 (五)审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 (六)审议《关于提请股东大会授权董事会调整前次购买施工设备募投项目购买施工设备内容的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-04)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

1、审议《关于签订盘县两河至冯家庄（高铁站）至红果新城快速通道建设-移交(BT)项目合同协议书的议案》
2、审议《关于<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》
3.《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1、审议《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线（C标段）融资建设合同的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都市路桥工程股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、审议《2011年年度报告及其摘要》
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》;
8、审议《关于公司2012年度银行综合授信的议案》；
9、审议《2011年度募集资金使用与存放专项报告》;
10、审议《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于预计2012年日常性关联交易的议案》；
13、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
15、审议《关于聘任2012年财务审计机构的议案》；

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