002023股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于2024年度子公司为母公司提供担保的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》
11、《会计师事务所选聘制度》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
2、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》(草案)
6、《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于2023年度子公司为母公司提供担保的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
11、《股东大会议事规则》
12、《董事会议事规则》
13、《监事会议事规则》
14、《独立董事工作制度》
15、《关联交易决策制度》
16、《对外担保管理制度》
17、《募集资金管理办法》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第八届董事会独立董事的议案
5、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于2022年度子公司为母公司提供担保的议案》
9、《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、审议《关于<四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《2020年年度报告》及其摘要;
2、审议《2020年度董事会工作报告》;
3、审议《2020年度监事会工作报告》;
4、审议《2020年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》;
9、审议《关于公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》;
10、审议《关于公司2021年度子公司为母公司提供担保的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《2019年年度报告》及其摘要
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》
10、审议《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
11、审议《关于公司2020年度子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、审议《关于子公司为母公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》
4.《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《2018年年度报告》及其摘要;
2、审议《2018年度董事会工作报告》;
3、审议《2018年度监事会工作报告》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》;
9、审议《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《2017年年度报告》及其摘要;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、审议《关于授权处置可供出售金融资产的议案》;
2、审议《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》;
3、审议《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《2016年年度报告》及其摘要;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2017年度公司申请银行综合授信的议案》;
9、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-09-30)

议题:

1、审议《关于变更募集资金部分投资项目的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议《关于收购罗克韦尔柯林斯蓝天(天津)飞行模拟系统有限公司部分股权并增资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、审议《关于为华新飞机租赁(天津)有限公司及其下属子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为SINOSINGA AIRCRAFT LEASING COMPANY LIMITED 及其下属子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区科园南路 1号海特国际广场 3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》,该议案适用于累积投票制表决;
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 ,该议案适用于累积投票制表决;
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》 ,该议案适用于累积投票制表决;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《2015年年度报告》及其摘要;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2016年度公司申请银行综合授信的议案》;
9、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》;
10、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-22)

议题:

1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
3.审议《关于聘请物业管理公司及房屋租赁暨关联交易的议案》
4.审议《关于成都嘉石科技有限公司向银行申请贷款及为其贷款提供担保的
议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

审议《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市永丰路 55 号明悦大酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议《2014 年度报告》及其摘要;
2、审议《2014 年度董事会工作报告》;
3、审议《2014 年度监事会工作报告》;
4、审议《2014 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于 2015 年度公司申请银行综合授信的议案》;
9、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》;
10、审议《关于会计政策变更的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市永丰路55号明悦大酒店

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》 3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、审议《关于制定<公司未来三年分红回报规划(2015-2017 年)>的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于受让成都嘉石科技有限公司部分股权并增资的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市永丰路55号明悦大酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
2、审议《关于申请发行超短期融资券、中期票据的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区永丰路55号明悦大酒店

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区永丰路55号明悦大酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《2013年度报告》及其摘要;
2、审议《2013年度董事会工作报告》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2014年度公司申请银行综合授信的议案》;
9、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段 20 号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-04)

议题:

1、《关于选举刘效文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
2、《关于投资建设新加坡航空培训基地项目的议案》;
3、《关于公司全资子公司新加坡 AST 公司向银行申请贷款的议案》;
4、《关于控股股东为公司全资子公司贷款提供担保及公司向控股股东提供反担保的关联交易的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区科园南路1号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-01)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》;
2、审议《关于投资设立四川海特融资租赁有限公司的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市永丰路55号明悦大酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

(一)审议议案:
1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度财务决算报告》;
4、《公司2012年年度报告》及其摘要;
5、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》;
6、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》;
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》;
8、《关于选举公司第五届董事会的议案》之非独立董事选举(适用累积投票制进行表决);
9、《关于选举公司第五届董事会的议案》之独立董事选举(适用累积投票制进行表决);
10、《关于选举公司第五届监事会的议案》(适用累积投票制进行表决)。
11、《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2012-09-19)、董事会签署日(2012-09-19)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于建设“海特国际广场A区——技术研发办公中心”的议案》；
2、审议《关于延续公司经营期限的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日(2012-07-26)、召开日(2012-07-25)

议题:

1、审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日(2012-06-26)、召开日(2012-06-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、《关于<四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市都江堰市青城山镇大山路303号青城花园酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

（1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
（7）《关于补选辛豪为公司第四届董事会董事的议案》；
（8）《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
（9）《关于变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日(2011-09-07)、召开日(2011-09-05)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日(2011-04-14)、召开日(2011-04-12)

议题:

（1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）《公司2010年度财务决算报告》；
（4）《公司2010年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
（7）《关于修改公司章程的议案》；
（8）《关于聘任2011年度审计机构的议案》；
（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20 号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-19)、网络投票日(2010-10-21)、召开日(2010-10-19)

议题:

1、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20 号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日()、召开日(2010-08-25)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20 号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2010-05-20)、董事会签署日(2010-05-20)、股权登记日(2010-06-03)、现场登记日(2010-06-04)、网络投票日()、召开日(2010-06-04)

议题:

1、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20 号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日(2010-04-25)、召开日(2010-04-22)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年年度报告》及其摘要；
5、《公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于聘任2010 年度审计机构的议案》；
9、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、《关于选举公司第四届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
10.1 董事候选人：李飚先生
10.2 董事候选人：王万和先生
10.3 董事候选人：郑德华先生
10.4 董事候选人：万涛先生
10.5 董事候选人：张斌先生
11、《关于选举公司第四届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
11.1 独立董事候选人：杨楠先生
11.2 独立董事候选人：宋朝晖先生
11.3 独立董事候选人：徐晓聚先生
11.4 独立董事候选人：成义如先生
12、《关于选举公司第四届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）。
12.1 监事候选人：虞刚先生
12.2 监事候选人：欧智先生

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段16号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

1、审议《关于公司与天津空港物流加工区管委会签署投资协议的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2009-08-11)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日(2009-08-27)、召开日(2009-08-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》; 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》; 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

（1）《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）《公司2008 年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2008 年度利润分配预案》；
（6）《关于为控股子公司提供担保金额的议案》；
（7）《关于聘任2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-05)、股权登记日(2008-12-17)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

审议《关于同意控股子公司收购资产并为其提供担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-09)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-22)、网络投票日()、召开日(2008-07-22)

议题:

1、审议《关于选举万涛先生为公司董事的议案》
2、审议《关于选举张斌先生为公司董事的议案》
3、审议《关于选举欧智先生为公司监事的议案》
4、审议《关于选举虞刚先生为公司监事的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-04)、网络投票日()、召开日(2008-04-04)

议题:

（1）《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）《公司2007 年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）《关于聘任2008 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2007-08-13)、董事会签署日(2007-08-13)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-07)、网络投票日()、召开日(2007-09-07)

议题:

审议《关于独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2007-07-25)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-06)、网络投票日()、召开日(2007-08-06)

议题:

审议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市一环路南四段20号文翰宾馆

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

（1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年年度报告》及其摘要；
（5）《公司2006年度利润分配预案》；
（6）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（7）《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-17)、董事会签署日(2007-01-17)、股权登记日(2007-02-09)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日()、召开日(2007-02-12)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会的议案》；
2、《关于选举公司第三届监事会的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-16)、董事会签署日(2006-09-16)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-09-29)、网络投票日()、召开日(2006-09-29)

议题:

《关于对“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目”募集资金调整实施方式的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《公司2005年度董事会工作报告》；
（3）《公司2005年度监事会工作报告》；
（4）《2005年度财务决算报告》；
（5）《公司2005年年度报告》及其摘要；
（6）《公司2005年度利润分配预案》；
（7）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（8）《关于调整募集资金项目资金额度的议案；
（9）《关于续聘2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-23)、董事会签署日(2005-11-23)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日()、召开日(2005-12-21)

议题:

《关于对"空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点（天津）的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-01)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-07-20)、现场登记日(2005-07-25)、网络投票日(2005-07-25)、召开日(2005-07-25)

议题:

1、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川海特高新技术股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-30)、董事会签署日(2005-04-30)、股权登记日(2005-05-19)、现场登记日(2005-05-27)、网络投票日()、召开日(2005-05-27)

议题:

《关于对"航空辅助动力装置(APU) 维修生产线开发技术改造项目"部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》

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