600039股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案
2、关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于公司2024年度授信及担保计划的议案
2、关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案

大会主题: 2023年第11次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年第10次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于聘请2023年度财务审计机构的议案
5、关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
6、关于修改公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于免去公司董事及董事长职务的议案
2、关于免去公司董事及副董事长职务的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于公司发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》
2、《关于公司发行GDR募集资金使用的可行性分析报告的议案》
3、《关于公司发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》
4、《关于制定<公司章程(草案)>(GDR上市后适用)的议案》
5、《关于制定公司<股东大会议事规则(草案)>(GDR上市后适用)的议案》
6、《关于终止实施公司<董事会议事规则(草案)>(GDR上市后适用)的议案》
7、《关于终止实施公司<监事会议事规则(草案)>(GDR上市后适用)的议案》
8、《关于修订公司<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》
9、《关于公司发行GDR新增境内基础股份发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于公司为四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于公司注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5、《2022年年度报告》及《年报摘要》
6、《2022年度内部控制评价报告》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于子公司路桥集团转让持有的四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司19%股权的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于子公司路桥集团为阿斯马拉矿业股份公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于《四川路桥未来三年(2022年度-2024年度)股东回报规划》的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
3、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
6、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
7、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
8、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
9、关于制定《公司章程(草案)》(GDR上市后适用)的议案
10、关于制定公司《股东大会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案
11、关于制定公司《董事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案
12、关于制定公司《监事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案
13、关于制定公司《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于修订公司《章程》部分条款的议案
2、关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案
3、关于签订《日常关联交易协议》的议案
4、关于公司2023年度授信及担保计划的议案

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于设立并申请发行资产支持证券的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于修改公司《章程》部分条款的议案
2、关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、关于注册发行中期票据的议案
2、关于公司符合公开发行企业债券条件的议案
3、关于公司公开发行企业债券方案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行企业债券相关事宜的议案
5、关于选举公司第八届董事会董事的议案
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告》及《年报摘要》
6、关于聘请2022年度财务审计机构的议案
7、关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
8、《2021年度内部控制评价报告》
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
11、关于《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
14、关于修改公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组的议案》
6、《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
7、《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》
8、《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关业绩承诺及补偿协议的议案》
9、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
10、《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的相关情形的议案》
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于公司发行股份及支付现金购买资产相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于本次交易前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
15、《关于受让四川成渝所持交建集团5%股权的议案》
16、《关于公司引入能投集团为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
17、《关于公司引入比亚迪为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
18、《关于公司与战略投资者签署附生效条件的配套募集资金认购协议的议案》
19、《关于公司与交投产融签署附生效条件的配套募集资金认购协议的议案》
20、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
21、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后填补被摊薄即期回报措施的议案》
22、《关于批准发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
23、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
24、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
25、《关于股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于公司注册发行短期融资券的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司2022年度授信及担保计划的议案
2、关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于公司在发行股份及支付现金购买资产完成前对标的公司进行托管的议案
2、关于修订《四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法》的议案
3、关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于参股投资G7611线西昌至香格里拉(四川境)高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝(四川境)高速公路打捆招商项目的议案
2、关于收购四川省铁路建设有限公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川臻景建设工程有限公司的议案
3、关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案
4、关于减少注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年年度报告》及《年报摘要》
6、关于聘请2021年度财务审计机构的议案
7、关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
8、《2020年度内部控制评价报告》
9、《2021年度财务预算报告》
10、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
11、关于公开发行公司债券的议案
12、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于调整<四川路桥建设集团股份有限公司未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于公司预计2021年度日常性关联交易金额的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于公司预计2021年度日常性关联交易金额的议案
3、关于公司2021年度授信及担保计划的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于修订《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
2、关于修订《四川路桥建设集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
3、关于修订《四川路桥建设集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
4、关于调整2020年度日常性关联交易预计额度的议案
5、关于注册发行中期票据的议案
6、关于注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-04)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、关于路桥集团参股投资镇巴(川陕界)至广安高速公路项目的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年年度报告》及《年报摘要》
6、关于2020年度授信及担保计划的议案
7、关于签署日常关联交易协议暨公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易金额的议案
8、关于聘请2020年度财务审计机构的议案
9、关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案
10、《2019年度内部控制评价报告》
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-06)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9、《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
11、《关于公司合规开展房地产开发业务的议案》
12、《关于<四川路桥建设集团股份有限公司未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划>的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-06)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-06)

议题:

1、《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
2、《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于变更2019年度财务审计机构的议案
5、关于变更 2019 年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-12)

议题:

1.关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-24)

议题:

1关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案
2关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配方案》
5、《2018年年度报告》及《年报摘要》
6、关于2019年度授信及担保计划的议案
7、关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案
8、《前次募集资金使用情况报告》
9、关于聘请2019年度财务审计机构的议案
10、关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
11、《2018年度内部控制评价报告》
12、关于修改公司《章程》部分条款的议案
13、关于路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目的议案
14、关于路桥集团参股投资G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案
2、路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统(ART)T1线项目的议案
3、注册发行中期票据的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川路桥建设集团股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券的预案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》
5、《关于前次募集资金使用情况报告》
6、《关于公司填补公开发行A股可转换公司债券被摊薄即期回报措施的议案》
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司房地产业务专项自查报告及相关事项承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配方案》
5、《2017年年度报告》及《年报摘要》
6、关于2018年度授信及担保计划的议案
7、关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案
8、关于聘请2018年度财务审计机构的议案
9、关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
10、《2017年度内部控制评价报告》
11、关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案
12、关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案
13、关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案
14、关于修改公司《章程》部分条款的议案累积投票议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-26)

议题:

1《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
2《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》
3《关于发行短期融资券的议案》
4《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.关于选举公司董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配方案》
5《2016年年度报告》及《年报摘要》
6关于2017年度授信及担保计划的议案
7关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案
8《2016年度内部控制评价报告》
9关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
3《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-12)

议题:

1关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目(二期)PPP项目的议案
2关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的议案
3关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
2关于聘请2016年度财务审计机构的议案
3关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1.00关于修订《公司非公开发行股票的方案》的议案
2关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
3关于公司与控股股东签署股份认购合同的补充合同暨涉及关联交易的议案
4关于修订公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配方案》
5、《2015年年度报告》及《年报摘要》
6、关于2016年度授信及担保计划的议案
7、关于公司2015年度日常性关联交易情况及预计2016年度日常性关联交易金额的议案
8、《2015年度内部控制评价报告》
9、关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案
10、关于路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号四川路桥十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票的方案
3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9、关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
10、关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
11、关于公司合规开展房地产开发业务的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案
2、《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》
3、关于选举公司第六届董事会董事的议案
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《2014年年度报告》及《年报摘要》
6、关于授权公司办理2015年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案
7、关于华东公司等子公司2015年度银行综合授信的议案
8、关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案
9、关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案
10、关于公司2014年度日常性关联交易情况及预
计、2015年度日常性关联交易金额的议案
11、关于聘请2015年度财务审计机构的议案
12、关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案
13、关于《2014年度内部控制评价报告》的议案
14、关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的议案
15、关于选举公司董事的议案
16、关于选举公司独立董事的议案
17、关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-30)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》
2、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-15)

议题:

1 审议《2013 年度董事会工作报告》
2 审议《2013 年度监事会工作报告》
3 审议《2013 年度财务决算报告》
4 审议《2013 年度利润分配方案》
5 审议《2013 年年度报告》及《年报摘要》
6 审议《关于改选公司董事的议案》
7 审议《关于改选公司独立董事的议案》
8审议《关于授权公司办理 2014 年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》
9审议《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》
10审议《关于审定全资子公司路桥集团及其子公司 2014 年度
综合授信及内部担保额度的议案》
11审议《关于公司 2013 年度日常性关联交易情况及预计 2014年度日常性关联交易金额的议案》
12审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》
13审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》
14 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
15 审议《2013 年度内部控制自我评价报告的议案》
16审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-17)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

1、审议关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路 BOT 项目的议案 ;
2、审议关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理(四川境)高速公路 BOT项目的议案;
3、审议关于调整全资子公司路桥集团参股 BOT 项目持股比例的议案 ;
4、审议关于修订公司《募集资金管理办法》议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案
2、审议聘任公司财务审计机构的议案
3、审议聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案
4、审议修改公司2013年度章程部分条款的议案
5、关于公司企业年金方案的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-18)

议题:

1 审议《2012 年度董事会工作报告》
2 审议《2012 年度监事会工作报告》
3 审议《2012 年度财务决算报告》
4 审议《2012 年度利润分配方案》
5 审议《2012 年年度报告》及《年报摘要》
6审议修改公司名称及公司《章程》相应条款的议案
7审议关于公司 2012 年度日常关联交易情况及预计 2013 年度日常关联交易金额的议案
8审议关于授权公司办理 2013 年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案
9审议关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案
10审议关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案
11 审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
12审议关于调整董事、监事及高级管理人员津贴的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

1审议《关于路桥集团参股巴广渝高速公路项目的议案》
2审议《关于路桥集团参股叙古高速公路项目的议案》
3审议《关于审议铁投集团避免同业竞争细化说明的议案》
4审议《关于路桥集团与铁投集团联合投资宜叙高速公路项目的议案》
5审议《关于审议路桥集团及其下属子公司2013年度内部担保额度的议案》
6审议《关于终止投资自贡市板仓工业园区及南湖生态城综合建设整体项目的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日(2012-12-26)、召开日(2012-12-24)

议题:

1审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 2审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4审议《关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案》 5审议《关于公司2012年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 6审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1审议关于修改公司章程部分条款的议案
2审议关于选举公司第五届董事会董事的议案
3审议关于选举公司第五届监事会监事的议案
4审议关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案
5审议关于发行公司债券的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3听取公司独立董事作2011年度述职报告；
4审议公司《2011年度财务决算报告》；
5审议公司《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6审议公司《2011年年度报告》及《年报摘要》；
7审议关于授权经理层办理贷款额度的议案；
8审议关于公司继续与关联方执行日常性关联交易协议及预计2012年日常关联交易的议案；
9审议关于聘任2012年度审计机构的议案；
10关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日(2011-10-18)、召开日(2011-10-14)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》 2、逐项审议《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》的议案 3、审议关于公司《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》 4、审议关于公司《重大资产重组协议》的议案 5、审议关于公司《重大资产重组之盈利补偿协议》的议案 6、审议《关于审议批准四川省铁路产业投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 7、关于授权董事会全权办理本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

1 审议关于选举智渝敏先生为公司董事的议案
2 审议关于选举王猛先生为公司监事的议案
3 审议关于选举刘压西先生为公司监事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1：审议公司《2010年度董事会工作报告》
2：审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3：审议公司《2010年度财务决算报告》；
4：审议公司《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5：审议公司《2010年年度报告》及《年报摘要》；
6：审议关于授权经理层办理贷款额度的议案；
7：审议关于公司与关联方续签日常性关联交易协议并预计2011年度日常关联交易金额的议案；
8：审议关于聘任2010年度审计机构及确定审计费用的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-23)、董事会签署日(2010-06-25)、股权登记日(2010-07-14)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

1、审议公司《关于收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权的议案》
2、审议公司《关于因收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权而承担相应保证责任的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12 号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1 审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2 审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3 听取独立董事述职报告
4 审议公司《2009 年度财务决算报告》
5 审议公司《2009 年度利润分配及公积金转增股本方案》
6 审议公司《2009 年年度报告》及《年报摘要》
7 审议公司《关于授权经理层办理贷款额度的议案》
8 审议公司《关于公司与关联方2010 年度日常性关联交易预计发生金额的议案》
9 审议公司《关于继续为四川巴郎河公司水电站建设项目贷款提供担保的议案》
10 审议公司《关于聘任2010 年度审计机构及确定审计费用的议案》
11 审议公司《关于制定公司对外担保管理办法的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12 号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、召开日(2010-01-13)

议题:

1、审议公司《关于出资参股成自泸高速公路BOT 项目的议案》；
2、审议公司《关于继续向巴郎河公司投入项目资本金的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-09)、网络投票日()、召开日(2009-04-09)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5、审议公司《2008 年年度报告》及《年报摘要》；
6、审议关于授权经理层办理贷款额度的议案；
7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案；
8、审议关于提名公司第四届董事会董事人选的议案；
9、审议关于提名公司第四届监事会非职工监事人选的议案；
10、审议关于调整独立董事津贴的议案；
11、审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；
12、审议关于修改《章程》条款的议案；
13、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议《关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投资合作协议的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5、审议公司《2007 年年度报告》及《年报摘要》；
6、审议关于授权经理层办理贷款额度的议案；
7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案；
8、审议关于聘任2008 年度审计机构及确定审计费用的议案；
9、审议关于更换独立董事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1、审议修改公司章程部分条款的议案
2、审议修订公司募集资金管理制度的议案
3、审议与自贡市政府签订投资建设自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目协议并组建四川南方建设开发有限责任公司（暂定名）的议案
4、审议更换会计师事务所的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-11)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-22)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日()、召开日(2007-08-23)

议题:

审议公司《关于办理5000万元流动资金贷款并调整股东大会授权贷款额度的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5、审议公司《2006年年度报告》及《年报摘要》；
6、审议关于授权经理层办理贷款额度的议案；
7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案；
8、审议关于为四川巴郎河水电开发有限公司贷款提供担保的议案；
9、审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；
10、审议关于修改《章程》条款的议案；
11、审议关于公司执行新会计政策的议案；
12、关于修改《股东大会议事规则》条款的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼附楼4楼

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日(2006-12-25)、召开日(2006-12-21)

议题:

1、《关于在＜公司章程＞中增加经营范围的议案》；
2、《关于设立公司董事、监事及高管人员专项津贴的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼附楼4楼

重要日期: 首次公告(2006-11-06)、董事会签署日(2006-11-06)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日(2006-11-30)、召开日(2006-11-27)

议题:

1、《四川路桥建设股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-06)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、审议公司《2005 年度董事会工作报告》；
2、听取公司独立董事作述职报告；
3、审议公司《2005 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2005 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2005 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、审议公司《2005 年年度报告》及《年报摘要》；
7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案；
8、审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案；
9、审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》；
10、审议关于修改《章程》条款的议案；
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案；
14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。
15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室；

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-24)、网络投票日()、召开日(2006-02-24)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》；
4、审议《关于调整对四川川南交通投资开发有限公司投资规模并减少其注册资本的议案》；
5、审议《修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-31)、董事会签署日(2005-08-31)、股权登记日(2005-09-28)、现场登记日(2005-10-09)、网络投票日()、召开日(2005-10-09)

议题:

审议关于修改四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川路桥建设股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-07)、董事会签署日(2004-12-07)、股权登记日(2004-12-31)、现场登记日(2005-01-06)、网络投票日()、召开日(2005-01-06)

议题:

1、关于四川蜀南路桥开发有限责任公司改变岷江一桥收费方式的议案；
2、关于宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司改变中坝大桥收费方式的议案；
3、关于修改公司《章程》部分条款的议案。

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