002349股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度内部控制自我评价报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告全文及摘要》
7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于在银行贷款的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》
11、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
12、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
14、关于换届选举非职工监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《独立董事工作制度》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度内部控制自我评价报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告全文及摘要》
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于在银行贷款的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《投资管理制度》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度内部控制自我评价报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告全文及摘要》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于在银行贷款的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于2021年度计提减值准备的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于选举非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度内部控制自我评价报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年年度报告全文及摘要》
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于在银行贷款的议案》
9、《关于2020年度计提减值准备的议案》
10、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢24层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于换届选举董事候选人的议案》
3、《关于换届选举非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市崇川区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度内部控制自我评价报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年年度报告全文及摘要》
7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
9、《关于在银行贷款的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2019年度计提减值准备的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1.《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于控股子公司金丝利药业拟申请新三板挂牌的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-18)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-07)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度内部控制自我评价报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《2018年年度报告全文及摘要》
7.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于确定董事长年薪的议案》
9.《关于在银行贷款的议案》
10.《关于续聘会计师事务所的议案》
11.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、《关于股东大会依法授权董事会收购本公司股票的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度内部控制自我评价报告》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2017年度利润分配预案》 6、《2017年年度报告全文及摘要》 7、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于确定董事长年薪的议案》 9、《关于在银行贷款的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购及注销事宜的议案》 13、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 14、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于选举董事候选人的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-24)

议题:

(1)审议《关于保和堂(亳州)制药有限公司项目建设合并调整的议案》;
(2)审议《关于同意保和堂(亳州)制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》;
(3)审议《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
(4)审议《关于选举非职工监事候选人的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度内部控制自我评价报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2016年年度报告全文及摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于确定董事长年薪的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
11、《关于在商业银行贷款的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于换届选举董事候选人的议案》
14、《关于换届选举非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-26)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-27)

议题:

审议《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、《2015年董事会工作报告》;
2、《2015年监事会工作报告》;
3、《2015年度内部控制自我评价报告》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《2015年年度报告全文及其摘要》;
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
8、《关于确定董事长年薪的议案》;
9、《关于在商业银行贷款的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》;
2、《关于续聘会计师事务所的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于与美国Kadmon Corporation, LLC公司签订技术合作协议暨关联交易的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-18)

议题:

(1)审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
(2)逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》:
(3)审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
(4)审议《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
(5)审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
(6)审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(7)审议《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》
(8)审议《关于提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
(9)审议《关于提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
(10)审议《关于公司签订<精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋、张建华、蔡鹏发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
(11)审议《关于公司签订<精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋、蔡鹏、张建华发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
(12)审议《关于公司签订<精华制药集团股份有限公司与南通产业控股集团有限公司之股份认购协议>的议案》
(13)审议《关于<精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(14)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
(15)审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2014年年度东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、《2014年董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年内部控制自我评价报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年年度报告全文及其摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于确定董事长年薪的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-08)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-08)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-05)、董事会签署日(2014-05-05)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案(2014年5月)》;
6、《关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7、《精华制药集团股份有限公司关于与昝圣达、南通产业控股集团有限公司、朱春林、周云中、杨小军、孙海胜、徐跃、曹燕红、吉正坤、宋皞签订<精华制药集团股份有限公司2014年非公开发行股票之认股协议>的议案
》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、《关于提请公司股东大会批准昝圣达先生以其一致行动人综艺投资免于发出要约的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度内部控制自我评价报告》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《2013年年度报告全文及其摘要》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
13、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》;
16、《关于修订<重大决策程序与规则>的议案》;
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-21)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、《关于换届选举董事候选人的议案》
2、《关于换届选举监事候选人的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-26)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》; 2、《2012年度监事会工作报告》; 3、《2012年度内部控制自我评价报告》; 4、《2012年度财务决算报告》; 5、《2012年度利润分配方案》; 6、《2012年年度报告及其摘要》; 7、《关于使用结余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》; 8、《关于选举公司董事候选人的议案》; 9、《关于对全资子公司进行增资的议案》; 10、《关于进行第二代靶向抗肿瘤药物倍他替尼研发立项的议案》; 11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 精华制药集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市港闸区委党校会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-07-31)、召开日(2012-07-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《利润分配管理制度》
3、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通港闸区委党校会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-19)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-06)、网络投票日()、召开日(2012-06-06)

议题:

1、审议《关于公司更名为“精华制药集团股份有限公司”并成立精华制药集团的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通港闸区委党校会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《2011年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、《关于投资收购江苏森萱医药化工有限公司股权的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通精华制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日(2011-08-31)、召开日(2011-08-30)

议题:

关于选举钱卫峰担任公司董事的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通港闸区委党校会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

1、审议《关于公司增资入股精华制药亳州康普有限公司的议案》；
2、审议《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》；
2、审议《关于使用超募资金投入化学原料药搬迁改造项目建设的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通港闸区委党校会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1、审议《关于化学原料药搬迁改造项目投资的议案》；
2、审议《关于调整募集资金项目投资的议案》；
3、审议《关于变更公司章程的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通港闸区委党校会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-19)、董事会签署日(2011-01-19)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通市通州区开沙岛中国乒乓球通州训练基地会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-02)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-23)、网络投票日()、召开日(2010-09-23)

议题:

1、审议《关于换届选举董事会候选人的议案》；
2、审议《关于换届选举监事会候选人的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通港闸区委党校会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-12)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1、选举公司独立董事；
2、审议《股东大会累积投票制实施细则》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南通精华制药股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南通港闸区委党校会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、召开日(2010-04-05)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2009年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金实施大柴胡颗粒产业化项目的议案》；
11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

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