001324股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州长青科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区河海西路300号

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
3、《关于<常州长青科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<常州长青科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州长青科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区河海西路300号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于制定<常州长青科技股份有限公司董监高薪酬管理制度>的议案》
8、《关于公司2024年度对外借款及相关担保授权的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 常州长青科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区河海西路300号

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订三会议事规则的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
3、《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州长青科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区河海西路300号

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州长青科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市新北区河海西路300号

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于增加注册资本、变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理
3、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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