001208股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于公司2024年融资计划的议案7、关于公司2024年投资计划的议案
8、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10、关于制定《独立董事工作制度》的议案
11、关于公司2024年期货套期保值业务预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5、关于《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
10、关于提请股东大会批准控股股东免于以发出要约方式增持股份的议案
11、关于开立募集资金专用账户的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
13、关于修订《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于新增2023年日常关联交易预计的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2023第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及其摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司2023年融资计划的议案
7、关于公司2023年投资计划的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、关于公司2022年期货套期保值业务执行情况及2023年期货套期保值业务预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于新增2022年度日常关联交易预计的议案
5、关于增加公司2022年银行授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于公司2022年投资计划的议案
7、关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于拟开展资产支持专项计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配预案的议案
2、关于新增2021年日常关联交易预计的议案
3、关于新增2021年投资计划的议案
4、关于董事辞职及补选董事的议案

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