000930股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层2201会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年年度报告全文及摘要》 4、《公司2023年度内部控制评价报告》 5、《公司2023年度财务决算报告》 6、《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》 7、《公司2024年度经营计划》 8、《关于公司2024-2025年度向中粮财务有限责任公司申请41亿元综合授信的议案》 9、《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 10、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 11、《公司2024年度日常关联交易预计情况》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
2、《关于增补公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
2、《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告全文及摘要》
4、《公司2022年度内部控制评价报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《公司2023年度经营计划》
8、《公司2023年度日常关联交易预计情况》
9、《关于公司2023-2024年度向中粮财务有限责任公司申请49亿元综合授信的议案》
10、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
11、《关于选举王来春先生为公司非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、《董事会议事规则(修订)》
2、《监事会议事规则(修订)》
3、《股东大会议事规则(修订)》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于变更公司住所暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2022-2023年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信的议案》
7、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》
2、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-14)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市涂山路343号

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于向控股股东提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《选举公司第八届董事会非独立董事》
2、《选举公司第八届董事会独立董事》
3、选举张建华先生为公司第八届监事会非职工监事
4、关于2021-2022年度拟与中粮资本(天津)商业保理有限公司开展保理业务的议案
5、关于2021-2022年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度20亿元的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2021-2022年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信的议案》
7、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于向控股股东提供反担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计》
7、《关于公司2020-2021年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》
8、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 中粮生物科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2、限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于为中粮生化(泰国)有限公司向金融机构融资5,000万元提供担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-20)

议题:

1《关于变更公司名称、证券简称及新设办公地址的议案》
2《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3《关于调整公司独立董事津贴的议案》
4《关于调整公司外部非关联董事津贴的议案》
5关于增补公司非独立董事候选人的议案
6关于增补公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-24)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.《关于中粮生化继续为中粮生化(泰国)有限公司和中粮安徽生化(香港)有限公司向金融机构融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告全文及摘要》
6、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-28)

议题:

1.00《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.《关于公司2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请12亿元综合授信的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案;
2、关于公司发行股份购买资产方案的议案;
3、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案;
4、关于提请审议《中粮生物化学(安徽)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案;
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案;
6、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
7、关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案;
8、关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案;
9、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案;
10、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案;
11、关于提请审议公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案;
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
13、关于提请审议本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
14、关于提请股东大会批准生化投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案;
16、关于增加公司2018年日常关联交易的议案;
17、关于中粮生化继续为中粮生化(泰国)有限公司和中粮安徽生化(香港)有限公司向金融机构融资提供担保的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.00《公司2017年度董事会工作报告》
2.00《公司2017年度监事会工作报告》
3.00《公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》
4.00《公司2017年度利润分配预案》
5.00《公司2017年年度报告全文及摘要》
6.00《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-19)

议题:

1.《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的提案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-05)

议题:

(一)审议《关于增加2017年日常关联交易的提案》;
(二)审议《关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的提案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-18)

议题:

(一)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
(二)审议《关于中粮生化继续为中粮生化(泰国)有限公司和中粮安徽生化(香港)有限公司向金融机构融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.00《公司2016年度董事会工作报告》
2.00《公司2016年度监事会工作报告》
3.00《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》
4.00《公司2016年度利润分配预案》
5.00《公司2016年年度报告全文及摘要》
6.00《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》
7.00《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00《关于计提资产减值准备的议案》
9.00《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》
10.00《关于选举非独立董事的议案》
11.00《关于选举独立董事的议案》
12.00《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于公司召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生物化学(安徽)股份有限公司综合楼四楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于公司召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-29)

议题:

《关于增补公司六届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部综合楼四楼5号会议室。地址为安徽省蚌埠市中粮大道1号

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》;
2、审议《关于燃料乙醇项目搬迁改造的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-22)

议题:

1《关于中粮安徽生化继续为中粮泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供担保并在担保额度内为2016年到期贷款给予支持的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-15)

议题:

1《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》
2《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》
3《关于增补公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-18)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告》
4《公司2015年度利润分配预案》
5《公司2015年年度报告全文及摘要》
6《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》
8《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》
9《资产搬迁处置工作实施方案》
10《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》
2、《关于计提流动资产减值准备的议案》
3、《关于固定资产、在建工程计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-04)

议题:

1.《关于公司与蚌埠市人民政府签署〈征收补偿协议书〉的议案》
2.《关于公司与蚌埠市淮上区人民政府签署〈进驻沫河口工业园协议书〉的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-19)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-11-30)

议题:

1 、《关于增加 2015 年度部分日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-22)

议题:

1《关于计提存货跌价准备的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、《关于增补董事候选人的议案》,选举时采用累积投票制;
2、《关于制定公司外部非关联董事津贴标准的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-31)

议题:

1 《关于公司拟发行中期票据的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《关于公司2015年度日常关联交易有关情况的议案》
2、《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》
3、《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告》
4.《公司2014年度利润分配预案》
5.《公司2014年年度报告全文及摘要》
6.《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《关于公司2015年度日常关联交易有关情况的议案》
8.《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》
9.《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼五号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、审议《关于为境外子公司提供融资担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生物化学(安徽)股份有限公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易有关情况的议案》;
7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
9、听取公司2013年度独立董事述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-12)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、召开日(2014-03-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、召开日(2013-10-25)

议题:

1、审议《关于为境外子公司提供金融机构融资担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼 6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《公司 2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012年度监事会工作报告》 ;
3、审议《公司 2012年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算及2013年财务预算报告》;
5、审议《公司 2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司 2013年度日常关联交易有关情况的议案》;
7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
8、听取公司2012 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1、审议《关于注册10亿元短期融资券并择机、分期发行的议案》；
2、审议《关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

1、审议《关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案》；
2、审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

审议《关于为Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd提供内保外贷的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2012年度日常关联交易有关情况的议案》；
7、审议《关于聘请审计机构的议案》；
8、听取公司2011年度独立董事述职报告

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-23)、股权登记日(2011-12-07)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、审议《关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼六楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2011-08-11)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日(2011-09-12)、召开日(2011-09-12)

议题:

1、审议《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务的议案》；
2、审议《关于公司与中粮财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
4、审议《关于增补一名董事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日()、召开日(2011-07-29)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》; 4、审议《公司2010年度财务决算报告》; 5、审议《公司2010年度利润分配预案》; 6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》; 7、审议《关于公司2011年度日常关联交易有关情况的议案》; 8、审议《关于变更公司名称的议案》; 9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》; 10、审议《关于发行短期融资券的议案》; 11、听取公司2010年度独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-11)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
7、审议《关于向中粮财务有限责任公司申请12 亿元授信的议案》；
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易有关情况的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、听取公司2009 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于提请召开2009年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日()、召开日(2009-11-06)

议题:

《关于增加2009年度部分日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于提请召开2009年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-07-20)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日(2009-07-31)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日()、召开日(2009-08-06)

议题:

1、《关于增加2009 年度部分日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-16)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、召开日(2009-04-07)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易有关情况的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于部分固定资产报废的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-07-04)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-14)、现场登记日(2008-07-18)、网络投票日()、召开日(2008-07-18)

议题:

《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日()、召开日(2008-04-28)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于公司向中粮集团有限公司委托借款不超过2.08 亿元的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》；
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易有关情况的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-14)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-28)、网络投票日()、召开日(2007-12-28)

议题:

1、《关于转让徽商银行股份有限公司部分股权的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届三十七次董事会决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-11-08)、董事会签署日(2007-11-09)、股权登记日(2007-11-21)、现场登记日(2007-11-27)、网络投票日()、召开日(2007-11-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届的议案》; 2、《关于公司监事会换届的议案》; 3、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》; 4、《关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的议案》; 5、《关于公司向中粮集团有限公司委托借款7.199亿元的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》; 7、《关于公司2007年度增加部分日常关联交易有关情况的议案》。 8、《关于更换公司独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届三十四次董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-09-05)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-20)、网络投票日()、召开日(2007-09-20)

议题:

《关于公司第三届董事会增补董事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届二十九次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-06-27)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-11)、现场登记日(2007-07-17)、网络投票日()、召开日(2007-07-17)

议题:

《关于公司日常关联交易有关情况的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届二十八次董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日(2007-05-23)、召开日(2007-05-23)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于公司全面执行新会计准则议案》；
7、审议《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的议案》；
8、审议《关于公司2007年度日常关联交易有关情况的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届二十四次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-08)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

（1）《关于公司向中国粮油食品（集团）有限公司委托借款不超过5亿元的议案》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理委托借款事宜的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届二十二次董事会决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-27)、网络投票日()、召开日(2006-12-27)

议题:

（1）《关于调整公司部分董事的议案》；
（2）《关于调整公司部分监事的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-09-15)、董事会签署日(2006-09-16)、股权登记日(2006-10-01)、现场登记日(2006-10-08)、网络投票日()、召开日(2006-10-08)

议题:

会议审议事项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
《关于以控股子公司固定资产为控股股东提供担保的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届十六次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日(2006-06-14)、召开日(2006-06-14)

议题:

1、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届十三次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽丰原生物化学股份有限公司综合楼六楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度财务决算报告》；
4、《公司2005年年度报告及摘要》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《公司日常关联交易有关情况的议案》；
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
9、《关于可转债剩余募集资金使用情况的报告》；
10、《关于调整公司部分董事的议案》；
11、《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届十次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市大庆路73号公司总部综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-26)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、召开日(2005-11-22)

议题:

1、审议《公司2005年度中期利润分配方案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省蚌埠市大庆路73号公司总部综合楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-13)、现场登记日(2005-10-25)、网络投票日(2005-10-20)、召开日(2005-10-25)

议题:

《安徽丰原生物化学股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽丰原生物化学股份有限公司三届七次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市大庆路73号公司总部综合楼6楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-07-14)、董事会签署日(2005-07-15)、股权登记日(2005-07-29)、现场登记日(2005-08-12)、网络投票日()、召开日(2005-08-12)

议题:

（1）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（2）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

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