000789股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度报告全文及摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信及担保的议案》
8、《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的公告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内江西万年青水泥股份有限公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
2、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于审议《公司章程修正案》的议案
4、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内江西万年青水泥股份有限公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度报告全文及摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》
8、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内江西万年青水泥股份有限公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度报告全文及摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于调整独立董事、外部监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内江西万年青水泥股份有限公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-15)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-22)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》;
2、审议《2019年度公司监事会工作报告》;
3、审议《公司2019年度财务决算报告》;
4、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》;
5、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;
8、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
2、审议《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、审议《关于<公司章程修正案>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

⑴审议《公司2018年度董事会工作报告》;
⑵审议《2018年度公司监事会工作报告》;
⑶审议《公司2018年度财务决算报告》;
⑷审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
⑸审议《公司2018年度利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
⑺逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》;
⑻审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;
⑼审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》;
⑽审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
⑾审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
⑿审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
⒀审议《关于修订<江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
⒁审议《关于未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》;
⒂审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书的议案》
2、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-07)

议题:

1.00关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案
2.00关于续聘公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

⑴审议《公司2017年度董事会工作报告》;
⑵审议《2017年度公司监事会工作报告》;
⑶审议《公司2017年度财务决算报告》;
⑷审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
⑸审议《公司2017年度利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
⑺审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-06)

议题:

1.00关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2х5100t/d熟料水泥生产线(配套余热发电)异地技改环保搬迁项目的议案
2.00关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线(配套余热发电)项目的议案
3.00关于修改<公司章程>的议案
4.00关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-07)

议题:

1.会议提案名称:《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

⑴审议《2016年度董事会工作报告》;
⑵审议《2016年度监事会工作报告》;
⑶审议《2016年度财务决算报告》;
⑷审议《2016年年度报告及其摘要》;
⑸审议《2016年度利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》;
⑺审议《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》;
⑻审议《关于改选顾有红为公司第七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

⑴审议《 2015年度董事会工作报告》 ;
⑵审议《 2015年度监事会工作报告》 ;
⑶审议《 2015年度财务决算报告》 ;
⑷审议《 2015年年度报告及其摘要》 ;
⑸审议《 2015年度利润分配预案的议案》 ;
⑹审议《关于续聘公司2016年审计机构的议案》;
⑺审议《关于公司2016年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

⑴审议《关于修改<公司章程>的议案》;
⑵审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
①选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事;
②选举顾鸣芳女士为公司第七届董事会非独立董事;
③选举胡显坤先生为公司第七届董事会非独立董事;
④选举周彦先生为公司第七届董事会非独立董事;
⑤选举白岗先生为公司第七届董事会非独立董事;
⑥选举晏国哲先生为公司第七届董事会非独立董事;
⑶审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
①选举王芸女士为公司第七届董事会独立董事;
②选举刘作毅先生为公司第七届董事会独立董事;
③选举郭华平先生为公司第七届董事会独立董事;
⑷审议《关于监事会换届选举的议案》;
①选举单津辉先生为公司第七届监事会监事候选人;
②选举李元本先生为公司第七届监事会监事候选人;
③选举朱晔先生为公司第七届监事会监事候选人;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

⑴审议《2014年度董事会工作报告》;
⑵审议《2014年度监事会工作报告》;
⑶审议《2014年度财务决算报告》
⑷审议《2014年度报告及其摘要》
⑸审议《2014年度利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定2014年度审计费用及续聘2015年审计机构的议案》
⑺审议《江西万年青水泥股份有限公司分红规划》
⑻审议《关于子公司向关联方采购熟料的议案》
⑼审议《关于子公司向关联方销售熟料的议案》
⑽听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-24)

议题:

⑴审议《关于修改<公司章程>的议案》
⑵审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
⑶审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
⑷审议《关于终止上饶万年青城投资项目的议案》
⑸审议《关于公司2015年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-17)

议题:

⑴审议《2013年度董事会工作报告》;
⑵审议《2013年度监事会工作报告》;
⑶审议《2013年度财务决算报告》;
⑷审议《2013年度报告及其摘要》;
⑸审议《2013年利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于聘请2014年审计机构的议案》;
⑺审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

⑴审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
⑵审议《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

⑴审议《2012 年度董事会工作报告》;
⑵审议《2012 年度监事会工作报告》;
⑶审议《2012 年度财务决算报告》;
⑷审议《2012年度报告及其摘要》;
⑸审议《2012年利润分配预案的议案》;
⑹审议《关于确定公司2012年度审计费用的议案》.

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。

重要日期: 首次公告(2012-12-20)、董事会签署日(2012-12-21)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日()、召开日(2013-01-04)

议题:

①《关于公司2013年度申请银行综合授信及担保授权的议案》；
②《关于公司合资合作成立上饶万年青城有限公司的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

一、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
二、《关于修改<公司章程>的议案》；
三、《关于修改<董事会议事规则则>的议案》；
四、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
五、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1董事候选人刘明寿
2董事候选人顾鸣芳
3董事候选人胡显坤
4董事候选人周彦
5董事候选人白岗
6董事候选人江尚文
7董事候选人晏国哲
8独立董事候选人何渭滨
9独立董事候选人王芸
10独立董事候选人王金本
11独立董事候选人刘作毅
六、《关于公司监事会换届选举的议案》；
1监事候选人单津辉
2监事候选人李元本
3监事候选人朱晔
七、《关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-19)、召开日(2012-06-15)

议题:

⑴审议《关于公司分红回报规划的议案》
⑵审议《公司关于非公开发行A股发行及授权延期的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日(2012-04-18)、召开日(2012-04-16)

议题:

⑴审议《2011年度董事会工作报告》
⑵审议《2011年度监事会工作报告》
⑶审议《2011年度财务决算报告》
⑷审议《2011年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2011年利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》
⑺逐项审议《关于发行公司债券的议案》：
①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
②审议《关于发行公司债券方案的议案》：
③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-02-29)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日()、召开日(2012-03-01)

议题:

审议《关于公司2012年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日()、召开日(2011-11-28)

议题:

审议《关于变更短期融资券募集资金用途的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

⑴审议《关于推进子公司江西于都南方万年青水泥有限公司4800T/D熟料生产线项目建设的议案》；
⑵审议《关于修改<公司章程>的议案》：
⑶审议《关于增补公司董事的议案》：
⑷审议《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》：

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-18)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日(2011-06-19)、召开日(2011-06-16)

议题:

（1）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
（2）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
（3）关于江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）的议案
（4）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
（5）关于前次募集资金使用专项说明的议案
（6）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

⑴审议《2010年度董事会工作报告》
⑵审议《2010年度监事会工作报告》
⑶审议《2010年度财务决算报告》
⑷审议《2010年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2010年利润分配预案的议案》
⑹审议《关于确定2010年度审计费用及续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-16)、董事会签署日(2010-12-17)、股权登记日(2010-12-29)、现场登记日(2010-12-30)、网络投票日()、召开日(2010-12-30)

议题:

①审议《关于公司发行短期融资券的议案》
②审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案》
③审议《关于公司2011年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、召开日(2010-12-09)

议题:

审议《子公司江西万年青科科技工业园有限责任公司转让持有江西闪亮制药有限公司25%股权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399 号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

⑴审议《2009 年度董事会工作报告》
⑵审议《2009 年度监事会工作报告》
⑶审议《2009 年度财务决算报告》
⑷审议《2009 年度报告及其摘要》
⑸审议《关于用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》
⑹审议《公司2009 年利润分配的预案》
⑺审议《关于确定2009 年度审计费用及续聘2010 年度审计机构的议案》
⑻审议《关于修改<江西万年青水泥股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
⑼审议《关于2010 年上半年公司及其子公司新增综合授信及担保额度的议案》
⑽审议《关于公司及控股子公司追加2010 年度新增银行综合授信的议案》
⑾审议《关于公司及其控股子公司追加2010 年度新增对外担保的议案》
⑿审议《关于授权办理2010 年到期的银行综合授信续贷的议案》
⒀审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399 号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

⑴审议《关于授权办理到期银行综合授信续贷的议案》；
⑵审议《关于增加2009年度综合授信及担保额度的议案》；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399 号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-26)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、召开日(2009-09-07)

议题:

⑴审议《公司董事会换届选举的议案》；
⑵审议《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-01)、董事会签署日(2009-07-02)、股权登记日(2009-07-13)、现场登记日(2009-07-14)、网络投票日()、召开日(2009-07-14)

议题:

⑴审议《关于子公司收购江西锦溪水泥有限公司部分股权的议案》；
⑵审议《关于为子公司并购贷款提供担保的议案》；
⑶审议《关于公司及其控股子公司贷款担保的议案》；
⑷审议《关于公司及其控股子公司2009 年度新增贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

⑴审议《2008 年度董事会工作报告》
⑵审议《2008 年度监事会工作报告》
⑶审议《2008 年度财务决算报告》
⑷审议《2008 年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2008 年利润分配的预案》
⑹审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
⑺审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
⑻审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
⑼审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
⑽审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
⑾审议《关于公司及控股子公司2009 年度申请银行授信的议案》
⑿审议《关于公司及其控股子公司2009 年度贷款担保的议案》
⒀审议《关于子公司为江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司申请银行借款提供担保的议案》
⒁审议《关于办理2009 年到期银行贷款续贷的议案》
⒂审议《关于控股子公司转让上高在建项目暨关联交易的议案》
⒃审议《关于控股子公司转让永丰股权暨关联交易的议案》
⒄审议《关于受让控股子公司万年6#窑在建项目的议案》
⒅审议《关于改选监事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399 号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-03-31)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、召开日(2009-04-02)

议题:

审议《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399 号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-04)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

①审议《关于公司向银行申请固定资产贷款展期的议案》；
②审议《江西瑞金万年青水泥有限责任公司增资扩股的议案》；

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-10)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-20)、网络投票日()、召开日(2008-10-20)

议题:

审议《关于聘请公司2008年财务报告审计机构的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-09)、董事会签署日(2008-07-10)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日()、召开日(2008-07-21)

议题:

①审议《关于子公司为其下属子公司江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司借款提供担保的议案》；
②审议《关于子公司江西南方万年青水泥有限公司为其子公司向银行贷款提供担保的议案》；
③审议《关于聘任公司2008 年度中期财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区399号万年青科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-29)、网络投票日()、召开日(2008-04-29)

议题:

①审议《2007 年度董事会工作报告》
②审议《2007 年度监事会工作报告》
③审议《2007 年度财务决算报告》
④审议《2007 年度报告及其摘要》
⑤审议《2007 年独立董事述职报告》
⑥审议《公司2007 年利润分配的预案》
⑦审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
⑧审议《关于预计公司2008 年日常关联交易的议案》
⑨审议《关于与南方水泥有限公司共同出资成立江西永丰万年青水泥有限公司的议案》
⑩审议《关于为江西南方万年青水泥有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2008年度第二临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-19)、股权登记日(2008-02-29)、现场登记日(2008-03-03)、网络投票日()、召开日(2008-03-03)

议题:

1. 提案名称：审议《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市建材集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-21)、董事会签署日(2007-12-22)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日()、召开日(2008-01-04)

议题:

①审议《关于在江西省永丰县陶塘乡建设两条4500T/D熟料水泥生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》
②审议《关于江西南方万年青水泥有限公司上高4500T/D熟料生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》
③审议《修改〈公司章程〉的议案》
④审议《增补公司第四届董事会董事的议案》
⑤审议《调整公司监事会监事的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2007年度第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省建材集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-08)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、召开日(2007-10-22)

议题:

①审议《关于建设江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂4500t/d水泥熟料生产线的议案》
②审议《关于建设江西瑞金万年青水泥有限责任公司（2#）4000t/d熟料水泥生产线技改工程的议案》
③审议《关于建设江西瑞金万年青水泥有限责任公司2 9MW纯低温余热发电工程的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2007年度第3次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省万年县万年青宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-18)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-29)、网络投票日()、召开日(2007-08-29)

议题:

1、审议《关于公司第四届董事会增补一名董事的议案》；
2、审议《关于公司与中国建材股份有限公司合资合作成立南方水泥公司的议案》；
3、审议《关于公司与中国建材股份有限公司合资合作成立南方万年青水泥有限公司的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2007年度第2次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省建材集团公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-11)、董事会签署日(2007-06-12)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

①审议《公司签订合作协议的议案》
②审议《公司增补监事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省万年县万年青宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

①审议《2006年度董事会工作报告》
②审议《2006年度监事会工作报告》
③审议《2006年度财务决算报告》
④审议《2006年度报告及其摘要》
⑤审议《关于公司聘任会计师事务所的议案》
⑥审议《公司2006年利润分配的预案》⑦逐项审议《关于修改公司部分内控制度的议案》
修改《公司关联交易管理制度》
修改《公司对外担保管理制度》
修改《公司募集资金管理制度》
修改《公司对外投资管理制度》
修改《总经理工作细则》
⑧审议《关于预计公司2007年日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省万年县万年青宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-09)、现场登记日(2007-04-11)、网络投票日(2007-04-17)、召开日(2007-04-11)

议题:

1.关于投资建设13.5MW纯低温余热发电工程项目的议案
2.关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
3.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3．1发行股票的种类和面值
3．2发行数量
3．3发行对象及认购方式
3．4上市地点
3．5发行价格及定价依据
3．6发行方式
3．7募集资金用途
3．8关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
3．9本次发行决议有效期限
4、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告5、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
5.1江西水泥有限责任公司拟以鹅岭石灰石矿采矿权资产认购本次非公开发行股票
5．2万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目
5.3 13.5MW纯低温余热发电工程项目
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案说明。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省万年县万年青宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-05)、网络投票日()、召开日(2006-09-05)

议题:

①审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
②审议《公司董事会换届选举的议案》
③审议《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省万年县万年青宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-07-26)、现场登记日(2006-08-01)、网络投票日()、召开日(2006-08-01)

议题:

①审议《关于控股股东以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》；
②审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司董事会关于召开2006年A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省万年县万年青宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-26)、董事会签署日(2006-06-28)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-27)

议题:

《江西万年青水泥股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司二○○五年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省万年县万年青宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

（1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2005年年度利润分配预案》；
（5）、审议《公司续聘会计师事务所议案》；
（6）、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
（7）、审议《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
（8）、审议《修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》；
（9）、审议《修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》；
（10）、审议《预计公司2006年全年日常关联交易议案》；
（11）、审议《江西万年青水泥股份有限公司对外投资议案》；
（12）、审议《关于公司与江西水泥有限责任公司签订供货服务关联交易合同的议案》;
（13）、审议《关于公司与万年青机电工程有限公司租赁经营合同的议案》；
（14）、审议《关于公司与万年青建筑安装有限公司租赁经营合同的议案》；
(15)、审议《关于为江西瑞金万年青水泥有限责任公司提供银行贷款资产抵押的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江西万年青水泥股份有限公司2006年第1次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省玉山县岩瑞镇江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-22)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日()、召开日(2006-01-16)

议题:

审议《关于增补胡显坤、江尚文先生为公司董事的议案》

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