002695股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4、2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
7、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案
8、2024年度监事薪酬方案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案 2、关于制定<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 4、2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案 5、关于制定<2023年员工持股计划管理办法>的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4、2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2023年日常关联交易预计的议案
8、2023年度董事、高级管理人员薪酬方案
9、2023年度监事薪酬方案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
6、关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
11、关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
4、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司2022年日常关联交易预计的议案
8、2022年度董事、高级管理人员薪酬方案
9、2022年度监事薪酬方案
10、关于回购注销限制性股票的议案
11、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、关于调整公司2021年员工持股计划的议案
2、关于修改<江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及摘要的议案
3、关于修改<江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案
4、关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4、审议《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2020年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
8、审议《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9、审议《2021年度监事薪酬方案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号江西煌上煌集团食品股份有限公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
8、审议《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9、审议《2020年度监事薪酬方案》
10、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2018年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
8、审议《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9、审议《2019年度监事薪酬方案》
10、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、审议《关于终止超募资金投资项目“6000吨肉制品加工建设项目”的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、审议《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司<2018年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;
3、审议《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》;
4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《2017年年度报告及摘要》;
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于江西煌盛房地产开发有限公司代南昌县土地储备中心向公司支付土地收储地面附着物拆迁补偿款暨关联交易的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

1.00《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》)

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》;
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《2016年年度报告及摘要》;
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》;
9、审议《关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 煌上煌:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市迎宾大道 1298 号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
公司独立董事汤其美先生、王金佑先生、何大年先生和余福鑫先生向董事会提
交了《2014 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2014 年度股东大会上作述职报告。
2、审议《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》;
3、审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
4、审议《2014 年年度报告及摘要》;
5、审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》;
6、审议《2014 年度监事会工作报告》;
7、审议《关于公司 2015 年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室;

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
公司独立董事汤其美先生、王金佑先生和何大年先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上作述职报告。
2、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》;
3、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
4、审议《2013年年度报告及摘要》;
5、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;
6、审议《2013年度监事会工作报告》;
7、审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》;
9、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。
10、审议《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-06)

议题:

1、审议《江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)及其摘要的议案》
2、审议《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于变更募集资金项目中宿舍楼实施主体、建设地点的议案》;
2、审议《关于调整募投项目“营销网络建设项目”实施地点和方式的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市迎宾大道 1298 号公司总部二楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》;
3、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
4、审议《2012 年年度报告及摘要》;
5、审议《关于聘请公司 2013 年度财务报告及内控审计机构的议案》;
6、审议《2012 年度监事会工作报告》;
7、审议《关于公司 2013 年日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日()、召开日(2013-01-23)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于年产6000吨肉制品加工建设项目的议案》;
2、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省永修县柘林镇易家河村西海温泉假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-28)、现场登记日(2012-11-30)、网络投票日()、召开日(2012-11-30)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；；
2、审议《关于增补肖文英女士为公司第二监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于制定<江西煌上煌集团食品股份有限公司网络投票实施细则>的议案》；
4、审议《关于公司与江西易往信息技术有限公司签订信息化平台开发协议的议案》

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