000899股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼

重要日期: 首次公告(2024-07-29)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、关于拟注册发行公司债券的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告全文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告及利润分配预案
5、公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年度日常关联交易预计的议案
8、公司2024年度投资计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、关于控股子公司拟投资建设抽水蓄能项目的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分内容的议案
2、关于变更公司董事会部分成员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及摘要
4、公司2022年度财务决算报告及利润分配预案
5、公司2023年申请银行综合授信额度的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度对外担保额度预计的议案
8、公司2023年度投资计划的议案
9、关于制订《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案
10、关于变更独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于选举蒙淑平为公司独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-11)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案
2、关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案
3、关于拟增资控股子公司并投资建设清洁煤电项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分内容的议案
2、关于更换第九届监事会部分成员的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于申请发行债务融资工具的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及摘要
4、公司2021年度财务决算报告及利润分配预案
5、公司2022年申请银行综合授信额度的议案
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、公司2022年度日常关联交易预计的议案
8、公司关于选举第九届董事会组成人员(独立董事)的议案
9、公司关于选举第九届董事会组成人员(非独立董事)的议案
10、公司关于选举第九届监事会组成人员的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、审议《公司关于对参股公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、公司关于增补董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、审议《公司关于调整经营范围并修订<公司章程>部分内容的议案》
2、审议《公司关于修订<江西赣能股份有限公司董事会议事规则>部分内容的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、审议《公司关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告及利润分配预案》
5、审议《公司2021年申请银行综合授信额度的议案》
6、审议《公司更换公司第八届董事会部分成员的议案》
7、审议《公司更换公司第八届监事会部分成员的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、江西赣能股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、公司关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案
2、公司关于增加经营范围并修订《公司章程》部分内容的议案
3、公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案
4、公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案
5、公司关于修订《监事会议事规则》部分内容的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议江西赣能股份有限公司关于组建银团贷款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度报告全文及摘要
4、审议公司2019年度财务决算报告及利润分配预案
5、审议公司2020年申请银行综合授信额度的议案
6、审议公司续聘会计师事务所的议案
7、审议公司2020年度日常关联交易预计的议案
8、审议公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
9、审议公司更换公司第八届监事会部分成员的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-19)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-19)

议题:

1、公司关于增补董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案
2、审议公司关于更换第八届董事会部分成员的议案
3、审议公司关于更换第八届监事会部分成员的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议公司2018年度董事会工作报告;
2、审议公司2018年度监事会工作报告;
3、审议公司2018年度报告全文及摘要;
4、审议公司2018年度财务决算报告及利润分配预案;
5、审议公司2019年申请银行综合授信额度的议案;
6、审议公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司2019年度日常关联交易预计的议案;
8、审议公司选举第八届董事会组成人员(非独立董事)的议案;
9、审议公司关于选举第八届董事会组成人员(独立董事)的议案;
10、审议公司选举第八届监事会组成人员(非职工监事)的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、公司关于拟更换公司独立董事的议案
2、公司关于拟更换公司监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、审议公司关于更换董事会部分成员的议案
2、审议公司关于更换监事会部分成员的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼三楼证券管理部

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度报告全文及摘要
4.公司2017年度财务决算报告及利润分配预案
5.公司关于2018年申请银行贷款授信额度的议案
6.公司关于续聘会计师事务所的议案
7.公司关于2018年度日常关联交易预计的议案
8.公司关于更换董事会部分成员的议案
9.公司关于申请发行债务融资工具的议案
10.公司关于发行债务融资工具一般性授权的议案
11.公司关于2018年度经营计划的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

(一)审议公司关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案
(二)审议公司关于拟更换公司董事会部分成员的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-27)

议题:

1.00公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议公司2016年度董事会工作报告;
2、审议公司2016年度监事会工作报告;
3、审议公司2016年度报告全文及摘要;
4、审议公司2016年度财务决算报告及利润分配预案;
5、审议公司关于2017年申请银行贷款授信额度的议案;
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议公司关于2017年度经营计划的议案;
8、审议公司关于2017年度日常关联交易预计的议案;
9、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案;
10、审议公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年(2017-2019)股东回报规划》的议案;
11、审议公司关于更换第七届董事会部分成员的议案;
12、审议公司关于更换第七届监事会部分成员的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、审议公司关于控股股东申请豁免“激励计划”承诺的议案
2、审议公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告;
2、审议公司2015年度监事会工作报告;
3、审议公司2015年度报告及摘要;
4、审议公司2015年度财务决算报告及利润分配预案;
5、审议公司关于2016年度经营计划的议案;
6、审议公司关于2016年申请银行贷款授信额度的议案;
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议公司关于变更注册资本并修订《公司章程》部分内容的议案;
9、审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案;
10、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议公司关于第七届董事会组成人员(非独立董事)的议案:
2、审议公司关于第七届董事会组成人员(独立董事)的议案:
3、审议公司关于第七届监事会组成人员的议案:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.公司关于申请丰城电厂三期扩建项目贷款授信额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-09)

议题:

1、公司关于符合非公开发行股票条件的议案;
2、公司关于非公开发行股票方案(修订稿)的议案;
3、公司关于2015年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)的议案;
4、公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案;
5、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明;
6、公司关于与国投电力控股股份有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同的议案;
7、公司关于与国投电力控股股份有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议的议案;
8、公司关于提请股东大会批准国投电力控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
9、公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明(修订稿)的议案;
10、公司关于授权董事会全权办理相关事宜的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告
2、听取公司独立董事2014年度述职报告
3、审议公司2014年度监事会工作报告
4、审议公司2014年度报告及摘要
5、审议公司2014年度财务决算报告及利润分配预案
6、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案
7、审议公司关于修订《公司股东大会议事规则》部分内容的议案
8、审议公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的议案
9、审议公司关于2015年申请银行贷款授信额度的议案
10、审议公司关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日()、召开日(2014-05-04)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、听取公司独立董事2013年度述职报告
3、审议公司2013年度监事会工作报告
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5、审议公司2013年度财务决算报告及利润分配预案
6、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案
7、审议公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》的议案
8、审议公司关于2014年申请银行贷款授信额度的议案
9、审议公司关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、听取公司独立董事2012年度述职报告;
3、审议公司2012年度监事会工作报告;
4、审议公司2012年年度报告及摘要;
5、审议公司2012年度财务决算报告及利润分配预案;
6、审议公司关于申请发行短期融资券的议案;
7、审议公司关于2013年申请银行贷款授信额度的议案;
8、审议公司关于聘任会计师事务所的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

1、审议公司关于第六届董事会组成人员的议案:
2、审议公司关于第六届监事会组成人员的议案:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

审议公司关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2012年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
2、审议公司关于非货币性资产交换会计处理的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、听取公司独立董事2011年度述职报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年年度报告及摘要；
5、审议公司2011年度财务决算报告及利润分配预案；
6、审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
7、审议公司关于投资建设所属丰城二期发电厂脱硝改造工程的议案；
8、审议公司关于2012年申请银行贷款授信额度的议案；
9、审议公司关于聘任会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-24)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

1、审议公司关于更换董事会部分成员的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告及利润分配预案；
4、审议公司2011年度日常性关联交易的议案；
5、审议公司关于计提长期股权投资减值准备的议案；
6、审议公司关于2011年申请银行贷款授信额度的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司关于更换监事会部分成员的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199 号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-18)、股权登记日(2010-06-29)、现场登记日(2010-07-05)、网络投票日()、召开日(2010-07-05)

议题:

1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
2、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199 号公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、召开日(2010-04-28)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告及利润分配预案；
4、审议公司2010 年度日常性关联交易的议案；
5、审议公司关于计提长期股权投资减值准备的议案；
6、审议公司关于2010 年申请银行贷款授信额度的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-25)、董事会签署日(2010-01-26)、股权登记日(2010-02-02)、现场登记日(2010-02-09)、网络投票日()、召开日(2010-02-09)

议题:

1、审议公司关于第五届董事会组成人员的议案；
2、审议公司关于第五届监事会组成人员的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-04)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、召开日(2009-12-11)

议题:

1、审议公司关于参股投资中电投江西核电有限公司的议案；
2、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
3、审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分内容的议案；
4、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案；
5、审议公司关于修订《对外担保管理办法》部分内容的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、召开日(2009-11-13)

议题:

1、审议公司关于制定《董事会会议提案管理制度》的议案；
2、审议公司关于制定《关联交易管理制度》的议案；
3、审议公司关于更换第四届监事会部分成员的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告。
2、审议公司2008 年度监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议公司2009 年度日常性关联交易的议案。
5、审议公司更换监事会部分成员的议案。
6、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案。
7、审议公司关于申请银行贷款授信额度的议案。
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-23)、股权登记日(2008-10-31)、现场登记日(2008-11-06)、网络投票日()、召开日(2008-11-06)

议题:

审议公司关于聘请2008年财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西赣能股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日(2008-06-17)、召开日(2008-06-11)

议题:

江西赣能股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-22)、网络投票日()、召开日(2008-05-22)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会工作报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议公司2008 年度日常性关联交易的议案。
5、审议公司关于修订《公司章程》的议案；
6、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议公司关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案；
10、审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
11、审议公司关于申请银行贷款授信额度的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-23)、董事会签署日(2007-12-25)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

1、审议公司关于更换第四届董事会部分成员的议案。
2、审议公司关于更换第四届监事会部分成员的议案。
3、审议公司关于与华基光电能源发展有限公司、华基光电能源控股有限公司合作开发“赣能光伏产业园”项目并签署关于相关法律文件的议案。
4、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理资产置换相关事宜的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-28)、网络投票日()、召开日(2007-09-28)

议题:

1、审议公司关于制定公司独立董事制度的议案；
2、审议公司关于修订公司董事会议事规则的议案；
3、审议公司关于修订公司监事会议事规则的议案；
4、审议公司关于修订公司对外担保管理办法的议案；
5、审议公司关于修订公司募集资金管理办法的议案。
6、审议公司拟出售新余分公司200MW火力发电机组资产的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告。
2、审议公司2006年度监事会工作报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告及利润分配预案。
4、审议公司2007年度日常性关联交易的议案。
5、审议关于对江西丰城二期发电有限公司前期已完工程投资进行专项审计和确认的议案；
6、审议关于江西丰城二期发电有限公司前期工作涉及关联交易的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-26)、董事会签署日(2006-12-28)、股权登记日(2007-01-11)、现场登记日(2007-01-17)、网络投票日()、召开日(2007-01-17)

议题:

1、审议公司关于第四届董事会组成人员的议案。
2、审议公司关于第四届监事会组成人员的议案。
3、审议公司关于修改《公司章程》部分内容的议案。
4、审议公司关于赣能居龙滩水电厂调整概算报告的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

1、审议公司投资丰城电厂二期的议案。
2、审议公司关于修改《公司章程》的议案。
3、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
4、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案。
5、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告。
2、审议公司2005年度监事会工作报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议通过公司2005年度利润分配预案。
5、审议公司关于更换部分监事的议案。
6、审议公司2006年度继续履行日常性关联交易的议案。
7、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号江西赣能股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日(2006-03-16)、召开日(2006-03-16)

议题:

审议《江西赣能股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣能股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-02)、董事会签署日(2005-09-03)、股权登记日(2005-10-17)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日()、召开日(2005-10-21)

议题:

1、审议公司关于与江西省投资电力燃料有限责任公司签订燃煤供应合同的议案；

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