000669股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年度对外担保的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《免去刘玉祥先生公司第十届董事会非独立董事职务议案》
4、《关于免去公司第十届监事会会非职工监事的议案》
5、《提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《提名公司第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际A座17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告正文及摘要》
3、《公司2023年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司2024年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层金鸿控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于公司2023年度对外担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层金鸿控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于公司2023年度对外关联担保预计的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层金鸿控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告正文及摘要》
3、《公司2022年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司2023年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
6、《关于公司2023年度对外关联担保预计的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层金鸿控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告正文及摘要》
3、《公司2021年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司2022年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
6、《关于公司2022年度对外关联担保预计的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年年度报告正文及摘要》
3、审议《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
6、审议《关于公司2021年度对外关联担保预计的议案》
7、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、审议《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于增补第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、审议《关于调整“15金鸿债”债务清偿方案的议案》
2、审议《关于调整“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》
3、审议《关于全资子公司为“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年年度报告正文及摘要》
3、审议《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
6、审议《关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
7、审议《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于本次重大资产出售方案的议案》
2、《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于签署资产出售协议的议案》
4、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
5、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
7、《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告、评估报告及估值报告的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年年度报告正文及摘要》
3、审议《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
6、审议《关于2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
7、审议《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、选举公司第九届董事会非独立董事 2、选举公司第九届董事会独立董事 3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于“16中油金鸿 MTN001”的债务清偿方案》;
2、审议《关于公司全资子公司为“16中油金鸿 MTN001”提供担保的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿 MTN001”质押担保标的的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-04)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、《<关于“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)的债务清偿方案(修订稿)>的议案》 2、《关于公司全资子公司为“15金鸿债”提供担保的议案(修改后)》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理调整“15金鸿债”质押担保标的的议案》 4、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年年度报告正文及摘要》
3、审议《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、审议《关于2018年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于追认2017年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
10、审议《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
11、审议《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的议案》
12、审议《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于公司发行中期票据的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、审议《关于全资子公司开展资产证券化业务的议案》;
2、审议《关于为中油金鸿华北投资管理有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于公司拟发行长期限含权中期票据(永续票据)的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 金鸿控股集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于<金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要》的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、审议《关于拟成立企业集团的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度财务决算报告》
3、审议《2016年年度报告正文及摘要》
4、审议《2016年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2016年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
9、审议《2016年度监事会工作报告》
10、审议《关于提名增补第八届董事会董事的议案》
11、审议《关于提名增补第八届监事会监事的议案》
12、审议《关于2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
13、审议《关于变更公司名称的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度财务决算报告》
3、审议《2015年年度报告正文及摘要》
4、审议《2015年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2015年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于追认2015年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于公司2016年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
10、审议《关于提名张帆女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
11、审议《2015年度监事会工作报告》
12、审议《关于2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
13、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
14、审议《关于公开发行公司债券的议案》
15、审议《关于发行超短期融资券的议案》
16、审议《关于延期公司营业期限的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-05)

议题:

1、审议《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》
2、审议《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度财务决算报告》
3、审议《2014年年度报告正文及摘要》
4、审议《2014年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
9、审议《关于公司发行中期票据的议案》
10、审议《2014年度监事会工作报告》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13 《关于2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-04)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-22)

议题:

1、《关于提名曹斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于<2013年度前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-09)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-23)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于追加公司2014年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度财务决算报告》
3、审议《2013年年度报告正文及摘要》
4、审议《2013年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
9、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
10、审议《关于发行公司债券的议案》
11、审议《2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-23)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日(2014-01-06)、召开日(2014-01-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于修订<公司非公开发行股票方案>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、审议《公司非公开发行股票预案(修订版)》
5、审议《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订版)》
6、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、审议《公司全资子公司对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-27)、网络投票日(2013-11-28)、召开日(2013-11-27)

议题:

审议《关于对外提供担保的的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店 2 楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于收购张家口国储管道天然气有限公司的议案》
2、审议《关于与张家口国储能源物流有限公司发生关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中油金鸿能源投资股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-19)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议通过《关于修改<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
3、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店2楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告正文及摘要》
5、审议《2012年度独立董事述职报告》
6、审议《公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于追认2012年度日常关联交易事项的议案》
10、审议《关于公司2013年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
11、审议《未来三年股东回报规划(2013-2015)》
12、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
13、审议《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路108号

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-31)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议《关于变更公司注册资本的议案》 3、审议《关于变更公司名称的议案》 4、审议《关于选举李宇航先生为公司第七届董事会董事的议案》 5、审议《关于选举梁秉聪先生为公司第七届董事会董事的议案》 6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 7、审议《关于授权公司董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》 8、审议《关于建立公司内部控制相关制度的议案》 9、审议《关于选举乔洪信为公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路108号

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路108号

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-16)、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议修改《公司章程》部分条款的议案 2、审议《同意新能国际投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林市吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011年度财务报告》 4、审议《2011年度利润分配方案》 5、审议《续聘公司2012年度审计机构的议案》 6、审议《2011年度报告》正文及摘要 7、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》 8、审议《变更公司经营范围的议案》 9、审议《变更公司住所地的议案》 10、审议《修改公司章程部分条款的议案》 11、审议独立董事述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林市吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日(2012-03-20)、召开日(2012-03-20)

议题:

1、选举陈义和为公司第七届董事会董事 2、选举张更生为公司第七届董事会董事 3、选举伍守华为公司第七届董事会董事 4、选举刘宏良为公司第七届董事会董事 5、选举王磊为公司第七届董事会董事 6、选举焦玉文为公司第七届董事会董事 7、选举赵景华为公司第七届董事会独立董事 8、选举方勇为公司第七届董事会独立董事 9、选举王刚为公司第七届董事会独立董事 10、选举邓天洲为公司第七届监事会监事 11、选举李建新为公司第七届监事会监事 12、延长此次重大资产重组有效期 13、授权董事会继续办理重大资产重组相关事项

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》; 4、《2010年年度报告》正文及摘要; 5、《2010年度利润分配方案》; 6、《关于聘请会计师事务所的议案》; 7、《2010年度公司内部控制自我评价报告》 8、《.关于申请营业期限延期的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104 号2 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2010-09-26)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》; 2、《关于公司重大资产重组具体方案的议案》; 3、《关于〈吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》; 4、《关于〈资产置换及置出资产转让协议〉的议案》; 5、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》; 6、《关于〈盈利预测补偿协议〉的议案》; 7、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》; 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104 号

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》; 2、《2009 年度监事会工作报告》 3、《2009 年度财务决算报告》; 4、《2009 年年度报告》正文及摘要; 5、《2009 年度利润分配方案》; 6、《关于聘请会计师事务所的议案》; 7、《2009 年度公司内部控制自我评价报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104 号

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、增补陈学志为公司董事会董事的议案; 2、变更公司经营范围的议案; 3、修改《公司章程》部分条款的议案;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、增补徐成为公司董事会董事的议案; 2、增补方勇为公司董事会独立董事的议案; 3、增补刘静为公司监事会监事的议案; 4、增补张雁雯为公司监事会监事的议案; 5、为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款提供担保的议案;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》; 2、《2008 年度监事会工作报告》 3、《2008 年度财务决算报告》; 4、《2008 年年度报告》正文及摘要; 5、《2008 年度利润分配方案》; 6、《关于聘请会计师事务所的议案》; 7、与日常生产经营相关的关联交易的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-27)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款提供担保的议案;

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104 号

重要日期: 首次公告(2008-06-11)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、变更公司注册资本的议案; 2、变更公司注册地址的议案; 3、修改公司章程的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》; 2、《2007 年度监事会工作报告》 3、《2007 年度财务决算报告》; 4、《2007 年年度报告》正文及摘要; 5、《2007 年度利润分配方案》; 6、《关于聘请会计师事务所的议案》; 7、与日常生产经营相关的关联交易的议案 8、公司会计政策变更、前期差错更正的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104 号

重要日期: 首次公告(2008-01-17)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司董事会换届选举的议案(采用累积投票制); 2、公司监事会换届选举的议案(采用累积投票制); 3、变更公司经营范围的议案; 4、修改《公司章程》部分条款的议案; 5、为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款提供担保的议案; 6、成立公司董事会专门委员会的议案 7、出售公司子公司股权的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、增补刘继慧女士为公司第五届董事会董事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2007-02-27)、董事会签署日(2007-03-01)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》; 2、《2006年度监事会工作报告》 3、《2006年度财务决算报告》; 4、《2006年年度报告》正文及摘要; 5、《2006年度利润分配方案》; 6、《关于聘请会计师事务所的议案》; 7、与日常生产经营相关的关联交易的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2007-01-08)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-02-02)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于修改《股东大会议事规则》的议案; 3、关于修改《董事会议事规则》的议案; 4、关于修改《监事议事规则》的议案; 5、增补雷海芝女士为公司董事的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2006-09-29)、董事会签署日(2006-10-09)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、为天津市新跃塑料软包装有限公司向交通银行天津分行申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2006-08-21)、董事会签署日(2006-08-22)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

变更公司经营范围的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-22)

议题:

《吉林领先科技发展股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吉林领先科技发展股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市高新区恒山西路104号

重要日期: 首次公告(2006-04-19)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》; 2、《2005年度监事会工作报告》 3、《2005年度总经理工作报告》; 4、《2005年度财务决算报告》; 5、《2005年年度报告》正文及摘要; 6、《2005年度利润分配方案》; 7、《关于聘请会计师事务所的议案》; 8、与日常生产经营相关的关联交易的议案

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