广电计量:内部控制自我评价报告

广电计量检测集团股份有限公司
2024年度内部控制评价报告
广电计量检测集团股份有限公司全体股东：
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的
风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位为合并报表范围内的所有公司，明细如下表：
序号 公司名称 与母公司关系 持股比例
1 广电计量检测集团股份有限公司 母公司
2 广州山锋测控技术有限公司 全资子公司 100%
3 广州九顶软件股份有限公司 控股子公司 80%
4 方圆广电检验检测股份有限公司 全资子公司 100%
5 广电计量检测（深圳）有限公司 全资子公司 100%
6 广电计量检测（北京）有限公司 全资子公司 100%

序号 公司名称 与母公司关系 持股比例
7 广州广测数字科技有限公司 全资子公司 100%
8 广电计量检测（天津）有限公司 全资子公司 100%
9 广电计量检测（沈阳）有限公司 全资子公司 100%
10 广州广电计量检测（上海）有限公司 全资子公司 100%
11 广电计量检测（无锡）有限公司 全资子公司 100%
12 广电计量检测（杭州）有限公司 全资子公司 100%
13 广电计量检测（青岛）有限公司 全资子公司 100%
14 广电计量检测（江西）有限公司 全资子公司 100%
15 广电计量检测（合肥）有限公司 全资子公司 100%
16 广电计量检测（湖南）有限公司 全资子公司 100%
17 广电计量检测（西安）有限公司 全资子公司 100%
18 广电计量检测（成都）有限公司 全资子公司 100%
19 广电计量检测（重庆）有限公司 全资子公司 100%
20 广电计量检测（南宁）有限公司 全资子公司 100%
21 广电计量检测（福州）有限公司 全资子公司 100%
22 广电计量检测（昆明）有限公司 全资子公司 100%
23 河南广电计量检测有限公司 全资子公司 100%
24 广电计量检测（武汉）有限公司 全资子公司 100%
25 江西福康职业卫生技术服务有限公司 全资子公司 100%
26 广电计量检测（四川）有限公司 全资子公司 100%
27 广电计量检测（海南）有限公司 控股子公司 80%
28 深圳市博林达科技有限公司 控股子公司 70%
29 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 控股子公司 70%

公司纳入评价范围的主要业务为计量校准业务、产品检测业务、评价咨询业务、检测装备研发及其他业务，纳入评价范围的主要事项为党建引领、组织架构、人力资源、企业文化、发展战略、资金活动、对外投资、对外担保、关联交易、采购业务、资产管理、工程项目、销售业务、研究与开发、预算管理、合同管理、财务报告及信息披露等各个方面事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
评价范围的主要业务和事项具体如下：
1.党建方面
公司党委切实履行管党治党政治责任，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“高质量党建引领企业高质量发展”工作主线，以构建“大党建”工作格局为着力点，进一步夯实党建主体责任，抢抓数字经济发展新机遇，加快培育新质生产力，强化“产业+资本”双轮驱动，推进业务转型升级发展。
一是强化政治引领，管党治党政治责任全面压实。采取“党委示范领学+支部集中学习”方式，分析研究企业发展面临的深层次问题，开展“第一议题”学习 636 次。同时，通过党委委员和支部书记讲党课、主题党日宣贯学习中央及上级党委重要部署、重要讲话以及典型案例教育等多种形式，持续提升党员干部的政治意识、担当意识、合规意识、规矩意识、责任意识、廉洁意识等，在学思用贯通、知信行统一中汇聚奋进“二次创业”思想共识。
二是落实“三重一大”决策制度，着力保障权力规范运行。
严格落实党委前置研究程序，坚持民主集中制原则，做到会前充分酝酿，会上集中讨论，主要领导末位表态，及时向上级党委、纪委报告“三重一大”事项执行情况并公开非保密事项，进一步规范权力公开透明运行。全年召开党委会 22 次，前置审议“三重一大”191 项，党建工作 87 项，从根本上保障组织决策的科学性、民主性和规范性。
三是高效益赋能中心工作，党建业务融合效果充分彰显。以攻关项目作为推动党建业务深度融合的主要抓手，推动跨部门协同攻关，聚焦科研创新、市场拓展、降本增效、管理提升等重、难点问题开展“揭榜挂帅”项目、“党建+”及党员攻关项目98项，各指标值较上年同比优化15％以上，加速技术突破与成果转化。
2.组织架构
公司股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》规定规范运作，能够确保所有股东充分行使自己的权利。
公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的运行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。
公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。
公司高级管理人员由董事会聘任，总经理在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，下设副总经理分管技术、生产经营等方面，高级管理人员均具备一定的学历、管理经验，能确保控制措施有效执行。结合公司实际，
公司设战略运营中心、财务中心、人力资源中心、采购中心、质量管理中心、品牌策划中心、技术管理中心、基建管理中心、行政办公室、党群办公室、投资部、审计部、法务部、证券部等职能部门，设立计量事业部、可靠性与环境工程事业部，电磁安全工程事业部、集成电路测试与分析事业部、生命科学事业部、数据科学分析与评价事业部、认证事业部等事业部；设立特殊业务、汽车、电力、通信、轨道交通、农业等行业业务中心。公司从组织机构、管理制度、人员配备上可以保证公司内部的控制和管理。各职能部门之间职责明确，相互牵制；决策层、监督层、经营层、职能部门及有关经办人员对各项经济业务有明确的职责分工，必须经过相关部门多个人员按规定程序共同完成，以充分发挥部门之间和人员之间相互制约作用。
报告期内，公司将原化学分析事业部、生态环境事业部、食品与农产品检测事业部合并为“生命科学事业部”，加强场地、设备和人员等资源的统一调度；同时将信息化服务事业部更名为数据科学分析与评价事业部，构建“DCMM+数据质量+数据安全+咨询评估”全链条服务，加大数字经济拓展力度 。
3.人力资源
公司人力资源中心注重业务实际操作和人事长期激励，全面加强人力资源管理，确保公司部门管理人员及相关业务人员具备良好的业务能力和道德品质。在内控建设进程中，构建了科学有效的人力资源管理体系，将选人、育人、用人有机结合，提升了人力资本的运营能力，为公司可持续发展筑牢根基。
报告期内，公司制定了《广电计量职系职等职级管理制度（试
行）》、修订了《薪酬绩效管理制度》等制度规范，实现员工管理序列与专业序列双重晋升发展的全覆盖，有效畅通人才职业发展通道。
4.企业文化
全年聚焦高质量发展任务目标，立足总部新基地新平台发出二次创业号召，提出“以奋斗者为本，坚持长期艰苦奋斗，打造亮剑精神”的文化理念，通过公司会议、文化专题等方式加强宣贯；结合合规及风控管理要求，专题梳理在质量、招投标、选人用人、采购、安全保密等核心领域的典型案例及管理制度，结合公司经营会议、主题党日活动等开展专题宣贯，提升全员合规意识，促进合规文化落地。
公司主办花城院士讲坛，策划开展低空经济、智能网联汽车、第三代半导体、大数据等系列高端论坛；参与数字管理创新论坛等行业高端活动超过 100 场，派出技术专家亮相建言扩大行业影响力；捕捉国产化自主可控、低空经济、数字经济等热门概念，联合证券时报等财经媒体推出深度报道或专访，传递公司技术品牌形象，提高公司在资本市场上的声量。
5.发展战略
公司将市场能力、技术服务能力、信息化及一体化管控能力作为核心能力提升重点。一是以人才集结为抓手，构建立体市场营销体系，以商业模式及服务模式的创新推动市场营销模