000402股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、选举魏星先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2、选举李想先生为公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告
6、公司2024年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案
7、公司2024年度供应链金融业务相关事宜的议案
8、公司2024年度预计新增财务资助额度的议案
9、公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、公司与北京金融街投资(集团)有限公司及其下属子公司关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、修改《公司章程》的议案
2、修改《股东大会议事规则》的议案
3、修改《董事会议事规则》的议案
4、修改《独立董事工作制度》的议案
5、公司申报发行非金融企业债务融资工具的议案
6、公司申报发行储架CMBS的议案
7、公司向北京未来科技城昌金置业有限公司提供财务资助的议案
8、公司向北京未来科学城昌融置业有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于公司召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、采取累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、采取累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、采取累积投票制选举公司第十届监事会监事的议案
4、公司激励基金机制调整的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、公司与北京华融基础设施投资有限责任公司签署《借款合同》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告
6、公司2023年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案
7、公司2023年度预计新增财务资助额度的议案
8、公司2023年度供应链金融业务相关事宜的议案
9、公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、公司申报发行公司债券的议案
2、公司申报发行CMBS的议案
3、关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助申请展期的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、选举王义礼先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案
3、修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告
6、公司2022年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案
7、公司2022年度预计新增财务资助额度的议案
8、公司发行非金融企业债务融资工具的议案
9、公司金融街中心CMBS接续/新发相关事宜的议案
10、公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11、公司与北京金融街投资(集团)有限公司关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、选举盛华平先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议公司2020年董事会工作报告;
2、审议公司2020年监事会工作报告;
3、审议公司2020年度财务决算报告;
4、审议公司2020年度利润分配预案;
5、审议公司2020年年度报告;
6、审议公司2021年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案;
7、审议公司2021年度预计新增财务资助额度的议案;
8、审议公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案;
9、审议公司与北京金融街投资(集团)有限公司及其下属子公司关联交易的议案;
10、审议关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案;
11、审议修改《公司章程》的议案;
12、审议修改《股东大会议事规则》的议案;
13、审议修改《董事会议事规则》的议案;
14、审议修改《监事会议事规则》的议案;
15、审议修改《独立董事工作制度》的议案;
16、选举王开国先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;
17、听取2020年度独立董事述职报告。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于公司召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、审议采取累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、审议采取累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、审议采取累积投票制选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、选举董真瑜女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议公司2019年董事会工作报告
2、审议公司2019年监事会工作报告
3、审议公司2019年度财务决算报告
4、审议公司2019年度利润分配预案
5、审议公司2019年年度报告
6、审议公司2020年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案
7、审议公司2020年度预计新增财务资助额度的议案
8、审议公司公开发行公司债券的议案
9、审议关于发行非金融企业债务融资工具的议案
10、审议公司与北京金融街投资(集团)有限公司及其下属子公司关联交易的议案
11、审议公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
12、审议关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案
13、听取2019年度独立董事述职报告

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、关于发行金融街中心CMBS的议案
2、关于发行非金融企业债务融资工具的议案
3、关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议公司2018年董事会工作报告; 2、审议公司2018年监事会工作报告; 3、审议公司2018年度财务决算报告; 4、审议公司2018年度利润分配预案; 5、审议公司2018年年度报告; 6、审议公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案; 7、审议关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案; 8、审议公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于公司召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、关于公司与北京金融街集团财务有限公司签署《金融服务补充协议》暨关联交易的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、采取累计投票制选举赵鹏先生、古红梅女士为公司第八届董事会非独立董事的议案、 2、关于北京华利佳合实业有限公司购买金融街重庆公司融景中心项目暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、公司2018年非公开发行公司债券方案的议案
2、公司对全资子公司、控股子公司债务融资提供担保额度调剂的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、公司2017年董事会工作报告 2、公司2017年监事会工作报告 3、公司2017年财务决算报告 4、公司2017年度利润分配预案 5、关于公司2018年度为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案 7、关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议关于公司收购北京远和置业有限公司25%股权暨关联交易的议案 2、审议关于公司转让北京融平企业管理服务有限公司49%股权暨关联交易的议案 3、审议关于公司向北京融筑房地产开发有限公司提供财务资助的议案 4、审议关于公司向北京远和置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 5、审议关于公司向北京融德房地产开发有限公司提供财务资助的议案 6、审议关于修改《公司章程》的议案 7、审议关于选举谢鑫为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、审议关于聘任公司2017年度财务报表审计与内部控制审计会计师事务所的议案; 2、审议关于公司向北京未来科技城昌融置业有限公司提供股东借款延期及利率调整的财务资助事项的议案; 3、审议关于公司向北京未来科技城昌金置业有限公司提供股东借款延期及利率调整的财务资助事项的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于公司召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议采取累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案; 2、审议采取累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案; 3、审议采取累积投票制选举公司第八届监事会监事的议案; 4、审议公司第八届董事会非独立董事报酬的议案; 5、审议公司第八届董事会独立董事报酬的议案; 6、审议公司第八届监事会监事报酬的议案; 7、审议公司修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、审议公司2016年董事会工作报告; 2、审议公司2016年监事会工作报告; 3、审议公司2016年财务决算报告; 4、审议公司2016年度利润分配预案; 5、审议公司2016年年度报告; 6、审议关于公司2017年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案; 7、审议关于修改《公司章程》的议案; 8、听取2016年度独立董事述职报告。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-15)、召开日(2017-02-13)

议题:

1、审议关于选举杨扬、白力、赵泽辉为公司第七届董事会董事的议案; 2、审议关于选举栗谦为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议关于发行非金融企业债务融资工具的议案 2、审议关于发行资产支持证券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊街7号

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议公司2015年董事会工作报告; 2、审议公司2015年监事会工作报告; 3.、审议公司2015年财务决算报告; 4、审议公司2015年度利润分配预案; 5、审议公司2015年年度报告; 6、审议关于公司2016年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案; 7、审议公司公开发行公司债券方案的议案 8、审议公司非公开发行公司债券方案的议案 9、审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案; 10、审议关于修改《公司章程》的议案 11、审议《公司董事、监事薪酬管理办法》的议案 12、听取2015年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-15)

议题:

1、审议关于公司公开发行公司债券方案的议案;
2、审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议公司2014年董事会工作报告;
2、审议公司2014年监事会工作报告;
3、审议公司2014年财务决算报告;
4、审议公司2014年度利润分配预案;
5、审议公司2014年年度报告;
6、审议关于公司2015年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案;
7、审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年审及内控审计机构的议案;
8、听取2014年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、审议公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人提案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-16)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、审议关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-11)

议题:

一、审议关于给予董事会债务融资授权的议案
二、逐项审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案; 2、采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案; 3、采取累积投票制选举公司第七届监事会监事的议案; 4、审议公司第七届董事报酬的议案; 5、审议公司第七届独立董事报酬的议案; 6、审议公司第七届监事报酬的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议2013年公司董事会工作报告; 2、审议2013年公司监事会工作报告; 3、审议2013年公司财务决算报告; 4、审议2013年度公司利润分配预案; 5、审议公司2013年年度报告; 6、审议关于2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案; 7、审议关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案; 8、听取2013年度独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

1、审议关于变更公司2013年报及内控审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-11)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日(2013-05-26)、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议关于北京华融综合投资公司购买公司金融街广安中心项目B地块1号楼的关联交易议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议2012年公司董事会工作报告; 2、审议2012年公司监事会工作报告; 3、审议2012年公司财务决算报告; 4、审议2012年度公司利润分配预案; 5、审议公司2012年年度报告; 6、审议关于2013年度为公司子公司债务融资提供担保的议案; 7、审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案; 8、审议关于变更公司董事的议案; 9、听取2012年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-09)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议2011年公司董事会工作报告; 2、审议2011年公司监事会工作报告; 3、审议2011年公司财务决算报告; 4、审议2011年度公司利润分配预案; 5、审议公司2011年年度报告; 6、审议关于2012年度为公司子公司债务融资提供担保的议案; 7、审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案; 8、审议北京金融街投资(集团)有限公司关于完善公司激励基金管理委员会委员组成的议案; 9、听取2011年度独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊东街1号北京金融街丽思卡尔顿酒店二楼

重要日期: 首次公告(2011-06-04)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案; 2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案; 3、关于选举公司第六届监事会监事的议案; 4、审议公司第六届董事报酬的议案; 5、审议公司第六届独立董事报酬的议案; 6、审议公司第六届监事报酬的议案;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金城坊东街1号北京金融街丽思卡尔顿酒店二楼天坛厅。

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、召开日(2011-04-28)

议题:

1、审议2010年公司董事会工作报告; 2、审议2010年公司监事会工作报告; 3、审议2010年公司财务决算报告; 4、审议2010年度公司利润分配预案; 5、审议公司2010年年度报告; 6、审议关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案; 7、审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年报及内控审计机构的议案; 8、听取2010年度独立董事述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座四层。

重要日期: 首次公告(2010-04-06)、董事会签署日(2010-04-06)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议2009 年公司董事会工作报告; 2、审议2009 年公司监事会工作报告; 3、审议2009 年公司财务决算报告; 4、审议2009 年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案; 5、审议公司2009 年年度报告正文及摘要; 6、审议2010 年公司经营工作计划; 7、审议关于2010 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案; 8、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案; (9)听取2009 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-20)、股权登记日(2009-09-02)、现场登记日(2009-09-03)、网络投票日()、召开日(2009-09-03)

议题:

1、审议2009 年公司新增银行借款计划的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、审议2008 年公司董事会工作报告; 2、审议2008 年公司监事会工作报告; 3、审议2008 年公司财务决算报告; 4、审议2008 年度公司利润分配预案; 5、审议公司2008 年年度报告正文及摘要; 6、审议2009 年公司经营工作计划; 7、审议2009 年公司银行借款计划; 8、审议关于修改《公司章程》的议案; 9、审议关于为公司董事、高管购买责任保险的议案; 10、审议关于2009 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案; 11、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案; 12、听取2008 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层

重要日期: 首次公告(2008-07-30)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日(2008-08-14)、召开日(2008-08-12)

议题:

1、审议关于发行不超过10 亿元短期融资券的议案; 2、逐项审议关于申请发行公司债券的议案;

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座四层

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、采取累积投票制选举公司第五届董事会董事、独立董事; 2、采取累积投票制选举公司第五届监事会监事的议案; 3、审议公司第五届董事和独立董事报酬的议案; 4、审议公司第五届监事报酬的议案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层

重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、审议2007 年公司董事会工作报告; 2、审议2007 年公司监事会工作报告; 3、审议2007 年公司激励基金管理委员会工作报告; 4、审议2007 年公司财务决算报告; 5、审议2007 年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案; 6、审议2007 年度独立董事述职报告; 7、审议公司2007 年年度报告正文及摘要; 8、审议2008 年公司经营工作计划; 9、审议2008 年公司银行借款计划; 10、审议关于修改《公司章程》的议案; 11、审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担保的议案; 12、审议关于2008 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案; 13、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008 年度审计费用的议案; 14、审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19 号富凯大厦四层

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-20)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

1、审议关于变更公司2007年度报告审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-15)、现场登记日(2007-08-17)、网络投票日(2007-08-21)、召开日(2007-08-17)

议题:

1、审议董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案; 2、关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 3、逐项审议关于公司2007年公开增发A股的预案; 4、关于公开增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案; 5、关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案; 6、审议关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案; 7、审议关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-04-29)、网络投票日()、召开日(2007-04-29)

议题:

①审议关于为公司控股子公司的银行借款提供担保的议案。
②审议关于公司为北京金融街里兹置业有限公司银行借款提供连带责任担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层

重要日期: 首次公告(2007-02-12)、董事会签署日(2007-02-12)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-02-28)、网络投票日()、召开日(2007-02-28)

议题:

1、审议2006年公司董事会工作报告。 2、审议2006年公司监事会工作报告。 3、审议2006年公司财务决算报告。 4、审议2006年公司激励基金管理委员会工作报告。 5、审议2006年度公司利润分配和资本公积金转增股本方案。 6、审议2 0 0 7年公司经营工作计划。 7、审议关于2007年公司银行借款计划。 8、审议关于续聘岳华会计师事务所的议案。 9、审议公司2006年年度报告。 ⑩审议2006年度独立董事述职报告。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-11-15)、现场登记日(2006-11-15)、网络投票日(2006-11-20)、召开日(2006-11-15)

议题:

1、审议变更公司经营范围的议案; 2、审议关于修改《公司章程》的议案; 3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; 4、审议关于修改《董事会议事规则》的议案; 5、审议关于修改《监事会议事规则》的议案; 6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案; 7、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票资格条件》的议案; 8、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案; 9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案》的议案; 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1、公司收购北京金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块的关联交易的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座4层

重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日(2006-03-22)、召开日(2006-03-20)

议题:

相关股东会议审议的事项为公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层

重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日()、召开日(2006-03-20)

议题:

1、审议2005年公司董事会工作报告。 2、审议2005年公司监事会工作报告。 3、审议2005年公司财务决算报告。 4、审议2005年公司激励基金管理委员会工作报告。 5、审议2005年公司利润分配和资本公积金转增股本方案。 6、审议2006年公司经营工作计划。 7、审议关于2006年公司银行借款计划。 8、审议关于调整2005年度年报审计费用的议案。 9、审议关于续聘岳华会计师事务所的议案。 10、审议公司2005年年度报告。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、召开日(2005-11-17)

议题:

1、审议关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案。 2、审议关于发行短期融资券的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 金融街控股股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层

重要日期: 首次公告(2005-05-26)、董事会签署日(2005-05-26)、股权登记日(2005-06-13)、现场登记日(2005-06-22)、网络投票日()、召开日(2005-06-22)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案。 2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。 4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。 5、审议关于建立《累积投票制实施细则》的议案。 6、审议关于建立《独立董事工作制度》的议案。 7、根据三届董事会二十六次会议提名选举公司第四届董事会董事、独立董事。 8、根据三届监事会六次会议提名选举公司第四届监事会监事。 (9)决定公司董事和监事的报酬。

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