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872808股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、 召开日()

议题:

1、《关于拟取消核心员工认定》的议案
2、《关于提名孟祥浩先生为公司监事》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、审议《关于2023年度董事会工作报告》的议案
2、审议《关于2023年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于2023年度独立董事述职报告》的议案
4、审议《关于2023年年度报告及摘要》的议案
5、审议《关于2023年度财务决算报告》的议案
6、审议《关于2024年度财务预算报告》的议案
7、审议《关于公司2023年度利润分配预案》的议案
8、审议《关于预计2024年日常性关联交易》的议案
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
10、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11、审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的议案
12、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告》的议案
13、审议《关于2024年度董事薪酬方案》的议案
14、审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-25)、 召开日(2024-04-25)

议题:

1、审议《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、 召开日(2023-11-15)

议题:

1、审议《关于提名郭帅先生为公司独立董事候选人》 的议案
2、审议《关于修订<公司章程>》 的议案
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>》 的议案
4、审议《关于修订<董事会议事规则>》 的议案
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>》 的议案
6、审议《关于修订<利润分配管理制度>》 的议案
7、审议《关于修订<信息披露管理制度>》 的议案
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>》 的议案
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>》 的议案
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-07)、 召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于拟变更经营范围并修订公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-10)、 召开日(2023-05-10)

议题:

1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
9、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10、审议《关于公司2022年度内部控制鉴证报告的议案》
11、审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
12、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-16)、 召开日(2023-01-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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