871396股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于拟认定公司核心员工的议案》
2、《2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于补选公司董事的议案》
11、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
12、审议《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-02)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、审议《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》
2、审议《关于公司与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议的议案》
3、审议《关于公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司厂区搬迁及新建厂房相关事宜的议案》
5、审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-17)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、审议《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》
5、审议《《关于修订〈监事会制度〉》议案》
6、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
11、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
12、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
13、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
16、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、审议《关于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案》
2、审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4、审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5、审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于公司 2022 年年度权益分配预案的议案》
7、审议《关于公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、审议《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、审议《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商备案登记》
2、审议《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年年度报告及摘要》
4、审议《公司2021年度财务决算报告》
5、审议《公司2022年度财务预算方案》
6、审议《公司2021年年度权益分配预案》
7、审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》
9、审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州电站辅机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进高新技术产业开发区凤栖路8号常州电站辅机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
4、审议《关于修订<董事会制度>的议案》
5、审议《关于修订<董事会制度>的议案》
6、审议《关于修订<监事会制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
11、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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