837092股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-02)、董事会签署日(2024-12-02)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》
2、《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》
3、《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-12)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度报告及摘要的议案》
6、《关于2023年年度权益分派预案的议案》
7、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
11、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-03)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订相关制度的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
4、审议《关于免去王言清公司董事的议案》
5、审议《关于变更募集资金实施方式的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
5、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
6、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
11、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、审议《关于中标济南产发人工智能岛运营管理有限公司招标项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、审议《关于公司回购股份方案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股份回购方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2021年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
11、审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12、审议《关于2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东汉鑫科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东汉鑫科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于提名第三届董事会非独立董事成员的议案》
2、审议《关于提名第三届董事会非独立董事成员的议案》
3、审议《关于制定上市后公司章程的议案》
4、审议《关于制定上市后公司内控制度的议案》
5、审议《监事会制度》
6、审议《监事会制度》

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