836942股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉恒立工程钻具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区财富二路5号,武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉恒立工程钻具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区财富二路5号,武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年股权激励计划(草案)>的议案》
2、《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于拟认定核心员工的议案》
4、《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》
5、《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉恒立工程钻具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区财富二路5号,武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《内部控制自我评价报告》
3、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4、《2023年度独立董事述职报告》
5、《2023年度董事会工作报告》
6、《2023年度监事会工作报告》
7、《2023年度财务决算报告》
8、《2024年度财务预算报告》
9、《2023年度权益分派预案》
10、《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《2024年度董事薪酬/津贴方案》
12、《2024年度监事薪酬/津贴方案》
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
15、《关于确认2023年关联交易的议案》
16、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
17、《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
18、《2023年度审计报告》
19、《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉恒立工程钻具股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区财富二路5号,武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-04)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉恒立工程钻具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区财富二路5号,武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、审议《2022年年度报告及摘要》
2、审议《内部控制自我评价报告》
3、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4、审议《2022年度独立董事述职报告》
5、审议《2022年度董事会工作报告》
6、审议《2022年度监事会工作报告》
7、审议《2022年度财务决算报告》
8、审议《2023年度财务预算报告》
9、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
10、审议《2022年度权益分派预案》
11、审议《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于公司预计一年内购买理财产品总额度的议案》
13、审议《关于提名唐莉梅为第三届董事会董事的议案》
14、审议《关于拟变更经营范围的议案》
15、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16、审议《2022年度审计报告》
17、审议《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》
18、审议《关于修订<武汉恒立工程钻具股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
19、审议《2023年度董事薪酬/津贴方案》
20、审议《2023年度监事薪酬/津贴方案》
21、审议《关于确认2022年关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉恒立工程钻具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区财富二路5号,武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2、审议《关于公司回购股份方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉恒立工程钻具股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区财富二路5号,武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本的议案》
2、审议《关于拟变更经营范围的议案》
3、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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