836892股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于董事、高级管理人员2024年度考核调整方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会根据权益分派结果修订公司章程中注册资本相关条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于广东省环保集团有限公司拟变更避免同业竞争承诺的议案
4、关于与广东省环保集团有限公司、广东省环保研究总院有限公司及其下属设计院签订业务合作协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-05)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订系列公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-03)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-14)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-19)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、审议《关于公司名称变更的议案》
2、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-09)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、审议《关于选举非独立董事的议案》
2、审议《关于提名独立董事的议案》
3、审议《关于选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的的议案》
12、审议《关于修订<利润分配管理制度>的的议案》
13、审议《关于制订或修订系列公司治理制度的的议案》
14、审议《关于在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订公司章程相关条款的的议案》
15、审议《关于在董事会职权中明确职工工资分配管理权并相应修订董事会议事规则相关条款的的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、审议《关于提名周华为公司董事的议案》

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