836699股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7、《关于公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报告审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
9、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
10、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
11、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司2023年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》
13、《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号无锡海达尔精密滑轨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-11)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-11)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<监事会议事规则>的议案
5、关于修订<独立董事工作制度>的议案
6、关于修订<关联交易管理制度>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55号无锡海达尔精密滑轨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-23)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

836699 海达尔	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
836699 海达尔	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

836699海达尔

836699股东大会 召开通知

海达尔相关个股

836699
海达尔

836699股东大会召开通知