835184股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-18)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-07)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、审议《关于拟认定核心员工的议案》
2、审议《关于<公司2024年股权激励计划(草案)>的议案》
3、审议《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案
4、审议《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》
6、审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11号北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-17)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9、审议《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、审议《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-15)、召开日(2022-05-13)

议题:

一、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
二、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
三、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
四、审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
五、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
六、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
七、审议《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
八、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-06)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、审议《关于选举杨成斌为公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-23)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
2、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
4、审议《关于拟修订<公司章程>及议事规则的议案》
5、审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
6、审议《利润分配管理制度的议案》

835184 国源科技	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
835184 国源科技	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

835184国源科技

835184股东大会 召开通知

国源科技相关个股

835184
国源科技

835184股东大会召开通知