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国源科技

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835184股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、 召开日()

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、 召开日(2024-04-16)

议题:

1、审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-18)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-07)、 召开日(2024-04-07)

议题:

1、审议《关于拟认定核心员工的议案》
2、审议《关于<公司2024年股权激励计划(草案)>的议案》
3、审议《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案
4、审议《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》
6、审议《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11号北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-17)、 召开日(2023-12-14)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9、审议《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、审议《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-15)、 召开日(2022-05-13)

议题:

一、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
二、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
三、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
四、审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
五、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
六、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
七、审议《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》
八、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-06)、 召开日(2022-03-04)

议题:

1、审议《关于选举杨成斌为公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京世纪国源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间北京世纪国源科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-23)、 召开日(2022-01-21)

议题:

1、审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
2、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
4、审议《关于拟修订<公司章程>及议事规则的议案》
5、审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》
6、审议《利润分配管理制度的议案》

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