834415股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、审议公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2、审议公司董事会提前换届选举独立董事的议案
3、审议关于修订公司募集资金管理制度的议案
4、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5、审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-19)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、《关于豁免相关承诺的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《公司2023年度监事会工作报告》
4、审议《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5、审议《公司2023年年度报告及摘要》
6、审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
7、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8、审议《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
9、审议《关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
10、审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11、审议《关于调整公司董事会结构的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于制定及修订公司管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、审议《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-21)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2022年度财务决算报告》
4、审议《公司2023年度财务预算报告》
5、审议《公司2022年年度报告及摘要》
6、审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
9、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
10、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则>的议案》
11、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12、审议《公司2022年度监事会工作报告》
13、审议《关于收购亿迅信息技术有限公司40%股权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-09)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本及修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、审议《关于公司回购股份方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2021年度财务决算报告》
4、审议《公司2022年度财务预算报告》
5、审议《公司2021年年度报告及摘要》
6、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
9、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》
10、审议《公司2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司信息披露事务管理规则>的议案》
8、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
12、审议《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、审议《关于提名潘小玲女士担任公司董事职务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 恒拓开源信息科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-04)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、审议《关于拟修订公司章程的议案》

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