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优机股份

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833943股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川优机实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)天虹路3号优机股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-07)、 召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年年度审计报告的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算方案的议案》
7、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
13、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川优机实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)天虹路3号优机股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-30)、 召开日(2024-01-30)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2024年总额不超过50,000万元人民币的对外融资授信方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川优机实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)天虹路3号优机股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-20)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-04)、 召开日(2023-12-04)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于拟修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川优机实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区(西区)天虹路3号优机股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-04)、 召开日(2023-07-04)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川优机实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区(西区)天虹路3号优机股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-22)、 召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
5、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
7、《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
8、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
10、《关于 2023 年度公司董事及监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于2022年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
13、《2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川优机实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区(西区)天虹路3号优机股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-28)、 召开日(2022-12-28)

议题:

1、审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司在2023年总额不超过40,000万元人民币的对外融资授信方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川优机实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区(西区)天虹路3号优机股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-09)、 召开日(2022-10-09)

议题:

1、审议《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川优机实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区(西区)天虹路3号优机股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-09)、 召开日(2022-08-10)

议题:

1、审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

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