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创远信科

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831961股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、 召开日()

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、 召开日(2024-04-15)

议题:

1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》
5、审议《关于公司2023年年度财务决算方案的议案》
6、审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
7、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8、审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
9、审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》
11、审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-14)、 召开日(2024-01-11)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-03)、 召开日(2023-11-30)

议题:

1、审议《关于任命独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-12)、 召开日(2023-11-09)

议题:

1、审议《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>的议案》
2、审议《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
3、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4、审议《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-07)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、 召开日(2023-08-18)

议题:

1、审议《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度经审计的财务报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
6、审议《关于公司2023年度经营计划及财务预算方案的议案》
7、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8、审议《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
9、审议《关于<公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、 召开日(2023-02-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、 召开日(2023-01-09)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-25)、 召开日(2022-09-22)

议题:

1、审议《关于认定公司核心员工的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 创远信科(上海)技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、 召开日(2022-09-02)

议题:

1、审议《关于使用自有资金购买理财产品》
2、审议《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海创远仪器技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-29)、 召开日(2022-05-26)

议题:

1、审议《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海创远仪器技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-11)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、 召开日(2022-04-29)

议题:

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告议案》
2、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告议案》
3、审议《关于公司2021年度监事会工作报告议案》
4、审议《关于公司2021年度经审计的财务报告议案》
5、审议《关于公司2021年财务决算方案议案》
6、审议《关于公司2022年度经营计划及财务预算方案议案》
7、审议《关于公司2021年度报告及摘要议案》
8、审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
9、审议《关于<公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司向中国工商银行申请授信额度的议案》
13、审议《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》
14、审议《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》
15、审议《公司向宁波银行申请授信额度暨专利质押的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海创远仪器技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-21)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-11)、 召开日(2022-04-02)

议题:

1、审议《公司回购股份方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海创远仪器技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区高技路205弄7号C座

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、 召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
3、审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司监事会议事规则>》
4、审议《关于修订<上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
5、审议《关于制定<上海创远仪器技术股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
8、审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司向光大银行申请授信额度》
10、审议《关于向浦发银行申请授信暨专利质押》

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