831856股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市嘉山大道80号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划(草案)>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市嘉山大道80号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于2023年度权益分派说明的议案》
8、《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9、《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市嘉山大道80号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划(草案)>部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市嘉山大道80号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市嘉山大道80号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划(草案)〉部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市嘉山大道80号明光浩淼安防科技股份公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、审议《关于公司董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市嘉山大道80号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
5、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
8、审议《关于会计政策变更的议案》
9、审议《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于<公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于调整公司组织架构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市体育路151号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划(草案)〉部分限制性股票的议案》
2、审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市体育路151号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省明光市体育路151号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划(草案)>的议案》
2、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3、审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4、审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市体育路151号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
5、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于2021年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于会计政策变更的议案》
9、审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于<公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11、审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 明光浩淼安防科技股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省明光市体育路151号明光浩淼安防科技股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
5、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
9、审议《关于制定〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
12、审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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