688788股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》
12、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 5、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 6、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
2、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》
6、《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》
7、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
8、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
9、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路8号朗山酒店二楼朗睿厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科思科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记相关事宜的议案》

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