688700股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆山东威科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山东威科技股份有限公司(东定路505号)1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司聘请2024年度财务审计、内控审计机构的议案》
11、《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
13、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山东威科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山东威科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆山东威科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山昆山东威科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
8、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
11、《关于聘请2023年财务审计、内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山东威科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于制定公司GDR上市后适用的<公司章程(草案)>及其附件(<股东大会议事规则(草案)><董事会议事规则(草案)>)的议案》
9、《关于制定公司GDR上市后适用的<监事会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昆山东威科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
8、《关于2021年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于聘请2022年财务审计、内控审计机构的议案》
11、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山东威科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于公司2021年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山东威科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇红杨路725号1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于公司变更注册资本、公司类型、注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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