688633股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号南通星球石墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号南通星球石墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5、关于《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于《2023年度利润分配预案》的议案
7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于董事2024年度薪酬的议案
10、关于监事2024年度薪酬的议案
11、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订并增加部分管理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号南通星球石墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
8、关于董事2023年度薪酬的议案
9、关于监事2023年度薪酬的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号南通星球石墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号南通星球石墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号南通星球石墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-17)、现场登记日(2022-10-19)、网络投票日(2022-10-20)、召开日(2022-10-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号南通星球石墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号南通星球石墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
4、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
5、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
6、关于审议公司董事2022年度薪酬的议案
7、关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9、关于监事2021年度薪酬的议案
10、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南通星球石墨股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
3、关于公司2020年度利润分配预案的议案
4、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
5、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
6、关于审议公司董事2021年度薪酬的议案
7、关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案
8、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于监事2021年度薪酬的议案

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