688630股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于修订公司《章程》并办理工商备案的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-02)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
10、审议《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长宁大道789号芯碁微装3号楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F5一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度财务决算报告的议案
3、关于公司2020年度利润分配预案的议案
4、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
5、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
6、关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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