688531股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡日联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市新吴区漓江路11号无锡日联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9、《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
10、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13、《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14、《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15、《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
16、《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
17、《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡日联科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区漓江路11号无锡日联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬的议案
8、关于公司聘请2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡日联科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市漓江路11号无锡日联科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案

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