688378股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
14、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区红旗大厦19层吉林奥来德光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区红旗大厦19层吉林奥来德光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区红旗大厦19层吉林奥来德光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-02)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区红旗大厦19层吉林奥来德光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市农安县合隆镇合顺路1111号吉林奥来德光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》
13、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区红旗大厦19层吉林奥来德光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层吉林奥来德光电材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<超额业绩奖励基金计划(草案)>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投项目的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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