688355股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州明志科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于董事会提请股东大会授权进行2024年度中期分红的议案
12、关于修订独立董事工作制度的议案
13、关于修订董事会议事规则的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州明志科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案
13、关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
14、关于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
15、关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
16、关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
18、关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
19、关于前次募集资金使用情况报告的议案
20、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
21、关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
22、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
23、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
24、关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
25、关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
26、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
27、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州明志科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州明志科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州明志科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州明志科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于公司董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
10、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州明志科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号苏州明志科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州明志科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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