688352股东大会 召开通知
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-30)、董事会签署日(2025-04-30)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-20)、
召开日()
议题:
1、关于《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案
3、关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案
4、关于公司2024年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度利润分配预案的议案
6、关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案
7、关于2024年度董事会工作报告的议案
8、关于2024年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2025年远期结售汇业务的议案
10、关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
11、关于公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
18、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案
20、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
21、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
22、关于制定《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
23、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-22)、董事会签署日(2024-10-22)、股权登记日(2024-10-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-06)、
召开日()
议题:
1、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省苏州工业园区凤里街166号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-01)、董事会签署日(2024-05-01)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、关于《合肥颀中科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配预案的议案
4、关于2023年度董事会工作报告的议案
5、关于2023年度监事会工作报告的议案
6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2024年远期结售汇业务的议案
9、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
10、关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11、关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
12、关于修订公司部分治理制度的议案
13、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
14、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州工业园区凤里街166号颀中科技会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-29)、
召开日(2024-02-23)
议题:
1、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
2、关于公司2024年度财务暨资本支出预算方案的议案
3、关于补选非职工代表监事的议案
4、关于变更公司住所、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省苏州工业园区凤里街166号合肥颀中科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、
召开日(2023-06-21)
议题:
1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程并授权办理工商变更登记的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司购买董监高责任险的议案
11、关于向银行申请综合授信额度的议案
12、关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信额度审议的议案
13、关于公司2023年远期结售汇业务的议案
14、关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举监事的议案
