000413股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
9、《关于同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司重庆渝中支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年年度财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
10、《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
6、关于第十届监事会监事津贴的议案
7、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年年度财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年年度财务及内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、审议《关于同意子公司与南宁产投新能源汽车投资有限责任公司签署<广西申龙汽车制造有限公司之投资协议>的议案》
2、审议《关于为南宁产投新能源汽车投资有限责任公司提供子公司股权质押保证的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行授信并为之提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》 2、审议《公司2019年度监事会会工作报告》 3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》 4、审议《公司2019年度财务决算报告》 5、审议《公司2019年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘2020年年度财务及内控审计机构的议案》 7、审议《关于补充审议为深圳市炫鑫通电子有限公司等八家公司提供担保的议案》 8、审议《关于回购上海辉懋企业管理有限公司业绩补偿股份并予以注销的议案》 9、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 10、审议《关于变更第九届董事会独立董事的议案》 11、审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于收购东旭集团有限公司拥有或与东旭科技集团有限公司共同拥有的专利(或专利申请权)暨关联交易的议案》
2、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
4、《关于补选第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
4、审议《关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》
5、审议《关于第九届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-12)

议题:

1、关于同意公司开展华宝证券-申龙客车新能源汽车中央财政补贴绿色资产支持专项计划并同意全资子公司上海申龙客车有限公司承担差额支付义务并为之提供担保的议案 2、关于全资子公司为汽车销售客户提供担保额度预计的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行申请银行授信并为之提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号综合会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》 2、审议《公司2018年度监事会工作报告》 3、审议《公司2018年年度报告及其摘要》 4、审议《公司2018年度财务决算报告》 5、审议《公司2018年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘2019年年度财务及内控审计机构的议案》 7、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号四层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、关于与东旭集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号四层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-10)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区菜园街1号(原中环假日酒店)四层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请银行授信并为之提供担保的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并为之提供担保的议案 2、关于同意公司全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆银行股份有限公司北碚支行申请银行授信敞口并为之提供担保的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于为控股子公司签订的<采购服务框架协议>债权追加提供担保的议案》;
3、《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于同意全资子公司为汽车销售客
2、《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向南京银行股份有限公司苏州分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。户提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案
2、关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请银行授信并为之提供担保的议案
3、《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度监事会工作报告》 3、《公司2017年年度报告及其摘要》 4、《公司2017年度财务决算报告》 5、《公司2017年度利润分配预案》 6、《关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》 7、《关于2018年日常关联交易预计的议案》 8、《关于修改<公司章程>的议案》 9、《关于为控股子公司签订的<采购服务框架协议>债权提供担保的议案》 10、《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向江苏银行股份有限公司上海分行徐汇支行申请银行授信并为之提供担保的议案 2、关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请银行授信并为之提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、审议《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》
2、审议《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请银行授信并为之提供担保的议案》
3、审议《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市静安支行申请银行授信并为之提供担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、关于为参股公司东旭集团财务公司增资的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》; 2、审议《关于同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行杏花支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、审议《关于<东旭光电科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》:
3、审议《关于<东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
5、审议《关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案》;
6、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》;
8、审议《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的利润补偿协议的议案》;
9、审议《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议>的议案》;
10、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》;
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
12、审议《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》;
13、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》;
14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》;
15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
16、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
17、审议《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》;
18、审议《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案》;
19、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、审议《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》;
2、审议《关于为全资子公司北京旭丰置业有限公司应付中国进出口银行的全部租金债务提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2016年度财务决算报告》; 5、审议《公司2016年度利润分配预案》; 6、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-29)

议题:

1、关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

审议《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、审议《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺期限的议案》;2、审议《关于与公司控股子公司福州东旭投资发展有限公司共同为全资子公司福州东旭光电科技有限公司增资的议案》;3、审议《关于与四川旭虹光电科技有限公司、东旭(营口)光电显示有限公司及其股东签署<委托经营管理协议之补充协议>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议《关于拟注册和发行中期票据的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-24)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-24)

议题:

1、审议《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行授信提供担保的议案》;
2、审议《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行申请银行综合授信提供担保的议案》;
3、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
4、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
5、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》;
6、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-28)、召开日(2016-02-25)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 2、《公司2015年度监事会工作报告》 3、《公司2015年年度报告及其摘要》 4、《公司2015年度财务决算报告》 5、《公司2015年度利润分配预案》 6、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》 7、《关于为公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司郑州中原支行申请贷款提供担保的议案》 8、《关于公司控股股东及其控股子公司延期增持公司股份的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7、审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-11-03)

议题:

1、《关于同意公司全资子公司北京旭丰置业有限公司向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请120000万元贷款并为之提供担保的议案》;
2、《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司芜湖分行经济技术开发区支行申请10000万元贷款并为之提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》;
3、《关于同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行杏花支行贷款9700万元并为之提供5000万元保证担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、审议《关于对2014年度日常关联交易超出预计部分进行补充确认的议案》;
2、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-02)、股权登记日(2015-03-10)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-17)、召开日(2015-03-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》 3、《关于公司本次非公开发行预案(修订稿)的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于<东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》 7、《关于与东旭集团签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》 8、《关于与长江证券股份有限公司签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》 9、《关于与昆山开发区国投签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》 10、《关于与英飞海林投资中心签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》 11、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署附条件生效的股权转让协议的议案》及《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》 12、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 14、《关于提请股东大会同意东旭集团及其一致行动人宝石集团免于发出要约增持股份的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 16、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司章程>的议案》 17、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)>并制定<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》 18、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 19、逐项审议《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》 20、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》 21、逐项审议《关于公司备考审计报告、备考合并盈利预测报告的议案》 22、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》 23、《关于授权董事会办理收购旭新光电、旭飞光电股权相关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》; 2、《公司2014年度监事会工作报告》; 3、《公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要》; 4、《公司2014年度财务决算报告》; 5、《公司2014年度利润分配预案》; 6、《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-15)、董事会签署日(2014-09-15)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》
3、逐项审议《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告。
2、公司2013年度监事会工作报告。
3、公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要;
4、公司2013年度财务决算报告;
5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6、关于公司续聘2014年度审计机构的议案;
7、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案;
8、关于变更独立董事的议案(公司第七届董事会独立董事候选人鲁桂华);
9、关于授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案。
10、关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东旭光电科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、《关于调整2013年日常关联交易的议案》
2、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日(2013-12-25)、召开日(2013-12-23)

议题:

1、《关于公司更名及修订公司章程相关内容、授权公司董事会办理相关变更事项的议案》;
2、《关于为旭飞光电公司融资还款提供担保并收取担保费用的议案》;
3、《关于为旭虹光电公司融资还款提供担保并收取担保费用的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、《关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请9亿元银行借款并为之提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-14)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日(2013-09-29)、召开日(2013-09-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。 2、审议并逐项表决《关于发行公司债券的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道 9 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-13)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日()、召开日(2013-07-23)

议题:

1、《关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向国家开发银行申请 13.2 亿元银行借款并为之提供担保的议案》。
2、《关于公司董事会换届选举董事的议案》,公司第七届董事会董事候选人为李兆廷、周波、牛建林、付殷芳(女)。
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,公司第七届董事会独立董事候选人为张群生、穆铁虎、张双才。
4、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》, 公司第七届监事会股东代表监事候选人为郭志胜、王建强、谢孟雄。
5、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
6、《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道 9 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告。
2、公司 2012 年度监事会工作报告。
3、公司 2012 年年度报告及 2012 年年度报告摘要;
4、公司 2012 年度财务决算报告;
5、公司 2012 年度利润分配预案;
6、关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道 9 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《关于使用非公开发行募集资金对全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》;
2、《关于授权公司董事会具体负责使用剩余募集资金继续对芜湖东旭光电科技有限公司
增加出资,建设 6 代液晶玻璃基板生产线相关事宜的议案》。
3、《募集资金使用管理制度》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-24)、董事会签署日(2013-01-24)、股权登记日(2013-02-04)、现场登记日(2013-02-05)、网络投票日()、召开日(2013-02-05)

议题:

1、审议《关于公司聘请2012年年度财务审计机构的议案》;
2、审议《关于公司2012年度日常关联交易增加的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日(2012-09-03)、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）调整发行数量
（2）调整发行对象和认购方式
（3）调整发行价格和定价原则
（4）调整本次发行决议有效期
（5）调整本次发行募集资金总额
2、审议《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订案）；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
4、审议《关于公司与东旭集团有限公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向银行申请人民币授信309000万元的议案》。 2、审议《关于公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。 3、审议《关于向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-07)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1、审议公司《关于修改公司章程的议案》; 2、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案》; 3、《关于向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告。
2、公司2011年度监事会工作报告。
3、公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要。
4、公司2011年度公司财务决算报告。
5、公司2011年度利润分配预案。
6、公司关于预计2012年度日常关联交易的议案。
7、关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日(2012-03-13)、召开日(2012-03-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行A股股票的方案》。
3、审议《公司非公开发行A股股票预案》。
4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
5、审议《关于东旭集团认购本次发行的部分股票并与公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
7、审议《关于公司受托管理东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司及石家庄宝石电子集团有限责任公司下属子公司股权的议案》。
8、审议《关于公司与东旭（营口）光电显示有限公司等签署委托经营管理协议的议案》。
9、审议《关于同意公司及子公司与东旭集团有限公司签署专利实施许可合同的议案》。
10、审议《关于芜湖东旭光电装备技术有限公司承包PDP玻璃基板生产线建设项目工艺设备负荷试车验收技术服务的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-23)、网络投票日()、召开日(2011-11-23)

议题:

1、审议《关于聘请2011年度财务决算审计机构的议案》。 2、审议《关于增补李兆廷先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告。 2、公司2010年度监事会工作报告。 3、公司2010年年度报告及2010年年度报告摘要。 4、公司2010年度公司财务决算报告。 5、公司2010年度利润分配预案。 6、公司关于预计2011年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日(2010-12-09)、召开日(2010-12-09)

议题:

1、《关于电真空公司以铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司款项的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告。
2、公司2009 年度监事会工作报告。
3、公司2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要。
4、公司2009 年度公司财务决算报告。
5、公司2009 年度利润分配预案。
6、公司关于预计2010 年度日常关联交易的议案。
7、公司聘任2010 年度财务审计中介机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-10)、网络投票日()、召开日(2010-02-10)

议题:

审议《关于电真空公司以铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司款项的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-24)、董事会签署日(2009-10-24)、股权登记日(2009-11-03)、现场登记日(2009-11-04)、网络投票日()、召开日(2009-11-04)

议题:

1、公司董事会换届的议案；
2、公司监事会换届的议案；
3、公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案；
4、公司关于聘任2009年度财务审计中介机构的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告。
2、公司2008 年度监事会工作报告。
3、公司2008 年度报告及2008 年度报告摘要。
4、公司2008 年度公司财务决算报告。
5、公司2008 年度利润分配预案。
6、公司关于预计2009 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2008年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告。
2、公司2007 年度监事会工作报告。
3、公司2007 年度报告及2007 年度报告摘要。
4、公司2007 年度公司财务决算报告。
5、公司2007 年度利润分配预案。
6、公司聘任2008 年度财务审计机构的议案。
7、公司关于预计2008 年度日常关联交易的议案。
8、公司章程修改议案。
9、公司募集资金管理制度。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-08)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告。
2、公司2006年度监事会工作报告。
3、公司2006年度报告及2006年度报告摘要。
4、公司2006年度公司财务决算报告。
5、公司2006年度利润分配预案。
6、公司聘任2007年度财务审计中介机构的议案。
7、公司关于预计2007年度日常关联交易的议案。
8、公司关于变更会计政策的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-13)、董事会签署日(2006-12-13)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司聘请2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案；
2、关于公司重大资产出售暨关联交易的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司五届三次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-30)、董事会签署日(2006-10-09)、股权登记日(2006-10-16)、现场登记日(2006-10-17)、网络投票日()、召开日(2006-10-17)

议题:

1、公司章程修改议案。
2、公司向石家庄市建设投资有限公司提供担保议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司四届十六次董事会决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-03)、董事会签署日(2006-08-04)、股权登记日(2006-08-25)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、召开日(2006-08-28)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年年度报告及其摘要
3、审议公司2005年度监事会工作报告
4、审议公司2005年度财务决算报告
5、审议公司2005年度利润分配预案
6、审议《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》
7、审议公司总经理关于公司2005年度计提资产减值准备的报告
8、审议新修订的公司章程及公司章程附件
9、审议《公司董事会、监事会换届选举议案》
10、审议《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
11、审议《公司关于不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道中国有限公司为公司2006年度境内、境外财务审计中介机构的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宝石B石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于召开股市场股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公楼会议室（河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号）

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-03-03)、网络投票日(2006-03-02)、召开日(2006-03-03)

议题:

本次A股市场相关股东会议审议事项为：《石家庄宝石电子玻璃股份有限公司股权分置改革方案》

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