002691股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度内部控制自我评价报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年年度报告及其摘要》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订<独立董事工作制度>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度内部控制自我评价报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度内部控制自我评价报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度内部控制自我评价报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《2020年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度内部控制自我评价报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

(一)《2018年度董事会工作报告》
(二)《2018年度监事会工作报告》
(三)《2018年度内部控制自我评价报告》
(四)《2018年度财务决算报告》
(五)《2018年年度报告全文及摘要》
(六)《2018年度利润分配方案》
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

(一)《2017年度董事会工作报告》
(二)《2017年度监事会工作报告》
(三)《2017年度内部控制自我评价报告》
(四)《2017年度财务决算报告》
(五)《2017年年度报告全文及摘要》
(六)《2017年度利润分配方案》
(七)《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-23)

议题:

(一)《关于全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

(一)《关于变更会计师事务所的议案》
(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

(一)《2016年度董事会工作报告》
(二)《2016年度监事会工作报告》
(三)《2016年度内部控制自我评价报告》
(四)《2016年度财务决算报告》
(五)《2016年年度报告全文及摘要》
(六)《2016年度利润分配方案》
(七)《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(八)《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-05)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-18)

议题:

(一)《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 冀凯装备制造股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-04)

议题:

(一)《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 冀凯股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-12)、召开日(2016-03-10)

议题:

(一)《2015年度董事会工作报告》
(二)《2015年度监事会工作报告》
(三)《2015年度内部控制自我评价报告》
(四)《2015年度财务决算报告》
(五)《2015年年度报告全文及摘要》
(六)《2015年度利润分配方案》
(七)《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(八)《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 冀凯股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-14)、召开日(2016-02-05)

议题:

(一)《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》;
(二)《关于公司募投项目结项并将项目节余资金及利息永久补充流动资的的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于公司注册名称变更的议案》 ;
2、《关于公司注册地址变更的议案》 ;
3、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度内部控制自我评价报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年年度报告全文及摘要》
6、《2014年度利润分配方案》
7、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-02)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-12)、现场登记日(2015-03-13)、网络投票日(2015-03-17)、召开日(2015-03-13)

议题:

1、《关于补选公司股东代表监事的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄高新区黄河大道89号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度内部控制自我评价报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年年度报告全文及摘要》
6、《2013年度利润分配方案》
7、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄高新区黄河大道89号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-14)、现场登记日(2013-10-15)、网络投票日()、召开日(2013-10-15)

议题:

(一)《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄高新区黄河大道 89 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度内部控制自我评价报告》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《2012 年年度报告全文及摘要》
6、《2012 年度利润分配方案》
7、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于建立〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄高新区黄河大道89号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 石家庄中煤装备制造股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》

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