688347股东大会 召开通知

1、省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告 2、批准本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.165港元(相等于人民币0.150元) 3、重选张素心先生为执行董事 4、重选唐均君先生为执行董事 5、重选王桂壎先生,太平绅士为独立非执行董事 6、重选周利民先生为非执行董事 7、重选封松林先生为独立非执行董事 8、重选熊承艳女士为非执行董事 9、授权董事会厘定各董事的酬金 10、续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金 11、给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份 12、给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份 13、扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份