688328股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2022年内部控制评价报告>的议案》
6、《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于审议<2022年财务决算报告>的议案》
8、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2021年内部控制评价报告>的议案》
6、《关于审议<2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于审议<2021年财务决算报告>的议案》
8、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司董事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12、《关于审议修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于公司内部控制评价报告的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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