688325股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东赛微微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东赛微微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋广东赛微微电子股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案
3、关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案
4、关于〈2023年度财务决算报告〉的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
11、关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
12、关于2024年限制性股票激励计划拟激励对象获授权益数量累计超过公司股本总额1%的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励相关事宜的议案
14、关于修订<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东赛微微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋广东赛微微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励相关事宜的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年期权激励相关事宜的议案》
5、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》
6、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东赛微微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋广东赛微微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》
10、《关于提名胡倩女士为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东赛微微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋广东赛微微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于全资子公司签署购房意向协议的议案》
2、《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》
3、《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》
4、《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东赛微微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋广东赛微微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东赛微微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋广东赛微微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于调整公司2020年度期权激励计划首次授予期权行权期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东赛微微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋广东赛微微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》
14、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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