688299股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
3、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
12、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号宁波长阳科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号宁波长阳科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》
13、《关于公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号宁波长阳科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号宁波长阳科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
3、《关于公司<前次募集资金使用情况报告(修订稿)>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号宁波长阳科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号宁波长阳科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
3、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度财务预算报告的议案
8、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
10、关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于公司董事薪酬的议案
13、关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号宁波长阳科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5、关于修订<宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
6、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号宁波长阳科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案
2、关于投资建设“年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目”的议案
3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
3、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
5、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
3、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于公司2020年度财务预算报告的议案
8、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案

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