688285股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年度授信额度的议案
2、关于选聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司2023年财务决算报告的议案 5、关于公司2024年财务预算的议案 6、关于公司2023年度利润分配方案的议案 7、关于公司2024年度综合投资计划的议案 8、关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案 9、关于公司2023年度报告及摘要的议案 10、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 11、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 12、关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 13、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案 14、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案
2、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
3、关于制定公司《中长期战略规划2030》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
5、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
6、关于公司2023年度综合投资计划的议案
7、关于调整2023年度日常关联交易额度预计的议案
8、关于公司2022年财务决算及财务审计报告的议案
9、关于公司2023年财务预算的议案
10、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
11、关于公司2022年度利润分配方案的议案
12、关于部分募投项目变更的议案
13、关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
14、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
15、关于公司2023年度银行授信的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-17)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-17)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年财务决算及2022年财务预算的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度综合投资计划的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2022年度申请银行授信的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中铁高铁电气装备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-23)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、关于《增加2021年度日常关联交易预计额度》的议案
2、关于《公司续聘会计师事务所》的议案

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