688188股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3、关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案
5、《关于公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉的议案》
6、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
8、关于董事薪酬方案的议案
9、关于监事薪酬方案的议案
10、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
11、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于变更英文名称、英文简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
3、关于公司2022年度利润分配方案的议案
4、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
6、关于董事薪酬方案的议案
7、关于监事薪酬方案的议案
8、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
3、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柏楚电子科技股份有限公司上海市闵行区剑川路953弄322号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案 3、关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 4、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案 5、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案 6、关于董事薪酬方案的议案 7、关于监事薪酬方案的议案 8、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 9、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 14、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 15、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区剑川路953弄322号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柏楚电子科技股份有限公司上海市闵行区剑川路953弄322号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区紫星路588号3幢上海紫竹万怡酒店2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目延期的议案
2、关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案
3、关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区紫星路588号3幢上海紫竹万怡酒店2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、关于2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于2020年度财务决算报告的议案
3、关于2020年度利润分配方案的议案
4、关于2020年度董事会工作报告的议案
5、关于2020年度监事会工作报告的议案
6、关于董事薪酬方案的议案
7、关于监事薪酬方案的议案
8、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
9、关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
10、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
11、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
12、关于公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
13、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
15、关于公司《2018年度、2019年度、2020年度非经常性损益明细》的议案
16、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
17、关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
18、关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
19、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区剑川路953弄322号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司公司章程》的议案
3、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区紫星路588号3幢上海紫竹万怡酒店2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年年度报告及其摘要的议案
2、关于2019年度财务决算报告的议案
3、关于2019年度利润分配方案的议案
4、关于2019年度董事会工作报告的议案
5、关于2019年度监事会工作报告的议案
6、关于董事薪酬方案的议案
7、关于监事薪酬方案的议案
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区紫星路588号3幢上海紫竹万怡酒店2楼多功能厅3号

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案
2、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《上海柏楚电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
6、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案8、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
9、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
12、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

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