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688183股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 生益电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-16)、 召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 生益电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-18)、 召开日()

议题:

1、2023年度财务决算报告
2、2023年度利润分配预案
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度董事会工作报告
5、2023年度监事会工作报告
6、2023年度独立董事述职报告
7、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案
8、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
9、关于预计2024年度日常关联交易的议案
10、关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议案
11、关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案
12、关于对外捐赠的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 生益电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-22)、 召开日()

议题:

1、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 生益电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日()、网络投票日(2023-04-18)、 召开日()

议题:

1、2022年度财务决算报告
2、2022年度利润分配预案
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度董事会工作报告
5、2022年度监事会工作报告
6、2022年度独立董事述职报告
7、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案
8、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构并议定2023年度内部控制审计费用的议案
9、关于预计2023年度日常关联交易的议案
10、关于修订《生益电子股份有限公司章程》的议案
11、关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
13、关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
15、关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17、关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 生益电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日()、网络投票日(2022-04-21)、 召开日()

议题:

1、2021年度财务决算报告
2、2021年度利润分配预案
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度董事会工作报告
5、2021年度监事会工作报告
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案
8、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案
9、关于预计2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 生益电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市松山湖园区新城路5号道弘龙怡智谷1栋9楼916室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日()、网络投票日(2021-04-21)、 召开日()

议题:

1、2020年度财务决算报告
2、2020年度利润分配预案
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度董事会工作报告
5、2020年度监事会工作报告
6、2020年度独立董事述职报告
7、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案
8、关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案
9、关于预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案

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