688168股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
10、《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》
11、《关于2024年公司董事、高级管理人薪酬的议案》
12、《关于2024年公司监事薪酬的议案》
13、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
14、《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计机构的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
5、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
5、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
10、《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
11、《关于2023年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》
12、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
13、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
2、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
3、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
10、《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
11、《关于2022年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》
12、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
13、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案
2、关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案
3、关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案
4、关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案
5、关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案
6、关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
7、关于公司<2020年度财务决算报告>的议案
8、关于公司2020年度利润分配方案的议案
9、关于公司<2021年度财务预算报告>的议案
10、关于预计公司2021年日常性关联交易的议案
11、关于2021年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
4、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2019年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》
10、《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》
11、《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京安博通科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西土城路1号院1号楼泰富酒店三层V3会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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