688109股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 品茗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 品茗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于董事2024年度薪酬标准的议案》
8、《关于监事2024年度薪酬标准的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 品茗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼品茗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于制定及修订公司部分治理制度的议案
4、关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 品茗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼品茗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于董事2023年度薪酬标准的议案
8、关于监事2023年度薪酬标准的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于变更监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼杭州品茗安控信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼杭州品茗安控信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于董事2022年度薪酬标准的议案
8、关于监事2022年度薪酬标准的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案
11、关于修订《公司章程》及章程附件的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼杭州品茗安控信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州品茗安控信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2020年度报告及其摘要》的议案
6、关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
7、关于董事、监事2021年度薪酬标准的议案
8、关于续聘2021年度审计机构的议案

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