688088股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度利润分配方案的议案》
5、《关于董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《2023年年度报告及其摘要》
8、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
5、《2022年年度报告及其摘要》
6、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号(虹软大厦)A6层

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
2、《关于终止<2020年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度利润分配方案的议案》
5、《2021年年度报告及其摘要》
6、《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
10、《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
5、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度利润分配方案的议案》
5、《2020年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《关于2019年年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 虹软科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-30)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<监事会议事规则>的议案
5、关于修订<独立董事工作制度>的议案
6、关于修订<关联交易管理制度>的议案
7、关于制定<对外投资管理制度>的议案
8、关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案

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